積極履行檢察職能  依法治理商業賄賂

導語：積極履行檢察職能  依法治理商業賄賂一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

積極履行檢察職能依法治理商業賄賂

——xx市檢察機關查辦商業賄賂案件的主要做法

商業賄賂犯罪是指經營者在商業活動領域中采用財物或者其他手段賄賂對方單位或者個人的犯罪行為，目前已成為世界各國普遍存在的一種最主要的賄賂形式。在商業活動十分繁榮的現代社會，交易者為爭奪商業資源，獲取高額利潤等目的，往往采取不正當交易乃至賄賂的方式促成交易的實現。商業賄賂的發生，擾亂了社會市場秩序，破壞公平競爭，敗壞商業道德，嚴重阻礙社會主義市場經濟體制的建立、完善與和諧社會的構建。

一、現階段商業賄賂犯罪的主要特點和查辦難點

2007年以來，我市共立案查辦商業賄賂案件35件65人，其中城鎮建設領域內的商業賄賂案件38件41人，而發生在房產、建工、國土規劃部門的窩案串案19件，涉案金額超過5萬元的大案18件，涉案金額超過100萬元的特大案件1起。共查辦副處級以上干部4人，正處級以上干部2人，單位一把手2人。其中xx市國土局助理調研員謝xx受賄180萬元案；xx市房產局局長曾xx20多萬元賄賂案；xx市建工局局長申xx46余萬元賄賂案和xx縣xx廣場系列賄賂案件等案件的查處亮出了檢察機關的劍刃，促進了土地、房產、建設工程系統業務活動的規范，凈化了邵陽地區的投資環境，在全市引起了巨大的反響。這些案件主要具有以下一些特點和問題：

1、商業賄賂已經滲透、蔓延到經濟活動的各個領域。隨著市場經濟的發展，企業競爭日趨激烈。商業賄賂逐漸成為一種主要的不正當競爭手段，蔓延到各個地區、各行各業。可以說，只要商業交易活動的地方，就會有商業賄賂發生，在有些領域商業賄賂甚至已經演變為一種“潛規則”。

2、商業賄賂犯罪大案要案和窩案串案比例很高。從我市查處的商業賄賂案件看，個人受賄5萬元以上的大案和涉及縣處級以上的要案多，由一案帶出的窩案串案多，受賄人大部分都是手中掌握實權的各級領導干部。在全市查辦的涉案金額5萬元以上的賄賂大案件就有18件，占賄賂案件總數的78%，其中百萬元以上的1件；縣處級以上賄賂犯罪要案達8人。

3、商業賄賂犯罪帶有明顯的行業、領域特點。從案發領域看，權力比較集中、資金比較密集、資源比較緊缺、競爭比較激烈、商業利潤空間比較大的領域，往往容易成為商業賄賂犯罪的高發領域。2007年，我院根據貪污賄賂犯罪的行業特點和法案規律，采取“抓系統、系統抓”的方法，僅在城鎮建設領域就查處商業賄賂案件38件41人。

4、商業賄賂犯罪與國家工作人員濫用權力、權錢交易有關。商業賄賂是典型的權錢交易型犯罪，我國是以公有制為主體的經濟制度，而國家工作人員行使公共管理職能，掌握著公共權力，分配各種資源和利益，因此最容易成為經營者的目標。在涉案的32余名犯罪人中，國有企事業單位工作人員21人，國家機關工作人員8人。

5、商業賄賂的隱蔽性和欺騙性非常強，表現形式多種多樣。商業賄賂是一種人所共知的違法犯罪行為，為了掩蓋事實、逃避追究，賄賂過程往往十分隱秘，基本上都是行受賄雙方“一對一”進行，既沒有旁證也沒有其他書證、物證，且常常以“正當”商業回報為表象。正所謂“天知、地知、你知、我知”，因此，比一般的貪污受賄更具有隱蔽性。

二、查辦商業賄賂案件的主要做法

為治理好城鎮建設領域商業賄賂犯罪，我院制定了切實可行的戰役實施方案，將辦案力量合理配置，提出明確的辦案目標和獎懲措施，有效地激發了參戰干警辦案熱情。通過細查線索，深挖窩案、串案，超額完成了目標任務。我院在一開始就堅持把反商業賄賂工作放在首位，堅持突出查辦大要案，堅持主動出擊，打進攻戰，在具體工作中做到政策傾斜到位、督促指導到位、領導帶頭到位，為治理商業賄賂工作的圓滿完成奠定了良好的基礎。

1、精心組織細查深挖窩案串案線索，指明初查方向。城鎮建設領域商業賄賂涉及到國土、建設和房產部門，常見的作案方式有在國有土地出讓過程中和建筑工程發包過程中以各種方式名目進行的行賄、受賄，有建設工程主管部門對建筑工程實行監管過程中發生的賄賂案件，城鎮街道和小區容積規劃過程中發生的賄賂案件等等。要組織開展好查辦城鎮建設領域商業賄賂案件專項行動，組織者首先要對本地區存在的城鎮建設領域商業賄賂案件的分布狀況，發案規律有大致的了解，為指導偵查工作方向，布置具體初查措施提供依據。為此，我們主要采用了線索分析法。

線索分析，就是綜合歷年來全市兩級院城鎮建設領域相關的案件線索，集中進行分析和評估，這些包括檢察機關收到的舉報材料、各單位在辦案中發現的線索，以及我們在平時工作中了解的情況。并且組織市院各偵查科室的辦案骨干力量對相關的案件線索進行集中梳理、討論和分析，從中篩選出成案可能性較大的線索，按涉案部門進行分類，分發至各偵查科室和各縣、區院反貪局展開具體初查工作。同時，我們在辦案中注意線索深挖。一邊辦案一邊安排力量初查與該案有關聯的其他事情，捕捉蛛絲馬跡，不輕易使線索斷流，一案帶多案。

2、制定合適周密計劃，全面細致初查。城鎮建設領域商業賄賂案件相較于其它類型的職務犯罪案件涉案金額大，人員級別和地位相對較高，偵破難度大的特點。造成偵破難度大的原因有兩個：一是城鎮建設領域商業賄賂案件基本上都是行受賄雙方“一對一”進行，既沒有旁證也沒有其他書證、物證，且常常以“正當”商業回報為表象，具有隱蔽性。二是城鎮建設領域商業賄賂案件背后往往有著復雜的社會關系，主要犯罪嫌疑人有著較強的活動能力，牽一發而動全身，如果沒有摸清情況，盲目動案，前期就不能順利突破，往往會遇到難以想象的阻力，造成偵查工作的被動，甚至導致無法破案。所以，查辦城鎮建設領域商業賄賂案件的關鍵在于初查。我院在對此類案件開展初查時主要從犯罪嫌疑人的社會關系和財產流轉關系入手，著重強調了初查工作的全面和細致。

我院查辦的xx市國土局助理研究員謝xx受賄案就是其中的典型案件。謝xx利用其分管礦山開采審批的職務便利，采取直接收受和入股分紅的方式，收受賄賂180余萬元，但謝平時很少與行賄的礦山老板直接接觸，而是由其妻子谷某出面與礦山老板接洽，所得的賄款大部分由谷某以其遠房親戚楊某的名義存入銀行或購買基金。在開展初查時，我們首先從謝某和谷某的家庭財產狀況入手，但通過一段時間的初查，我們發現謝等人的銀行帳戶上基本只有正常工資和獎金，并無異常。在經過討論研究后，辦案組的同志們認為，根據線索表明，謝受賄的金額不是小數，不太可能以現金結算，一定還有我們沒有查到的銀行賬戶。于是我們立即調整思路，一邊收集所有近幾年來經由謝審批的礦山采礦出讓權和采礦范圍的變更資料，一邊對謝的社會關系進行地毯式的排查。綜合資料分析，我們很快發現這些礦主都不約而同的與一個戶名為楊某的賬戶有大筆資金往來。而楊某則是謝某前妻的弟弟。通過向開戶銀行柜臺人員的詢問，進一步證實了開戶的人正是謝的妻子谷某。通過這個關鍵的銀行賬戶，我們很快打開案件的缺口。在鐵的證據面前，謝不得不很快交待了其受賄180余萬元的犯罪事實。

3、立足“抓系統、系統抓”，牢固樹立深挖窩案串案意識。開展治理商業賄賂以來，我院反貪部門抓住商業賄賂犯罪呈輻射性、多發性、牽連性的特點，注重以個案入手，充分運用“抓系統、系統抓”的成功經驗，在偵查中重技巧，在審訊中重謀略，在處理上講策略。今年我市兩級反貪部門的突破窩、串案能力大幅度提高，成功查辦了一大批貪賄窩案串案，敏銳捕捉線索，注重從個案入手，實現由零打碎敲的“游擊戰”向挖窩提串的“陣地戰”轉變、辦案理念由零散式經營向規模化經營轉變。

城鎮建設領域商業賄賂案件具有鮮明的行業特征，城鎮建設領域的同一部門、同一系統中如果存在商業賄賂的行為，往往不是單獨存在的個別現象，在一個工程、一個項目中一旦發現有商業賄賂現象的存在，它通常會牽涉到多家公司企業和職能部門中的相關人員。根據這一規律，市院xx檢察長明確指出要把深挖窩案、串案作為查辦城鎮建設領域商業賄賂犯罪的重點，強調要立足“抓系統、系統抓”，牢固把握與城鎮建設領域相關的行業、部門的發案特點和規律，緊扣線索不放，力爭通過個案的查處擴大戰果，做到“查一案、帶一串、端一窩”。通過深挖細查，以案帶案，我院由xx市建工局下屬安全科科長兼安監站站長彭xx的貪污案深挖到建工局局長申xx受賄的犯罪事實，并查辦了建工局屬下勞保站的正、副站長兩人。

4、發揮偵查指揮中心的職能作用，形成合力建立查辦大案要案機制。在治理商業賄賂期間，我院在統一組織查辦一批貪賄大案要案的同時，對基層院自行查辦的有困難或有阻力的案件，采取督辦、參辦、提辦、交辦、指定異地辦理等方式，幫助排除了干擾阻力，確保了辦案工作的順利開展。各辦案單位對于需要協查的案件，都互相全力支持、密切配合，形成了上下統一、橫向聯系、縱向有序的辦案體系。

一是整合兩級院線索資源與人力資源，擴大查處城鎮建設領域商業賄賂的作戰規模。針對城鎮建設領域商業賄賂犯罪隱蔽性強，有價值的線索少的特點，我院偵查指揮中心對全市城鎮建設領域商業賄賂犯罪線索進行統籌管理，統一進行分析與評估，發現有可查價值的線索后及時組織兩級院協同作戰，有力的促進了辦案工作的高效運轉。從今年5月份起，我院就開始對城鎮建設領域的犯罪線索進行統籌管理，不僅在5月份對歷年來收集的犯罪線索進行了篩查和評估，同時還要求所有的基層院將收到關于城鎮建設領域商業賄賂的舉報材料和辦案中發現的線索及時報送我院反貪局綜合指導室。在5月份的線索分析、評估活動中，我院牽頭組織力量查辦了xx市房產系統和建工領域的兩個系列案件，共立案9件10人。8月份，我院根據xx縣院報送的線索又查辦了xx縣xx廣場系列商業賄賂案件，立案5件5人。在今年查辦的幾起城鎮建設領域系列案件中，我們運用上下聯動偵查一體化機制，采取提辦、交辦和指導辦案的形式，統合了全市8個縣、區院反貪部門的人力資源，占全市縣、區院總數的2/3，查處的涉案金額近千萬元。

二是樹立偵查一盤棋的思想，強化對偵查工作的全局控制。

今年以來，我院采取領導督查、分階段督查、分片督查、個案督查等多種形式，加大了對各基層院的反貪辦案督查、督辦和綜合指導力度。特別是在偵查一體化機制中，我院領導帶隊到基層院檢查辦案進展情況，指導、督促各院集中精力查辦大要案，開拓進取多辦案。對基礎薄弱、工作打不開局面的基層院和基層院遇到的干擾阻力大的案件，我院派人深入開展指導，解決辦案中的實際問題，我院副檢察長張xx指出，必須在思想上牢固樹立一盤棋的思想，體制上要建立一個有效的指揮平臺，加強偵查指揮中心對偵查態勢的控制，確保案件在偵查工作各方面的協調一致。在上下聯動一體化辦案過程中，我們采用以科帶縣的工作思路。一個系列的案件，由我院反貪局一個偵查科室負責牽頭指揮，幾個縣、區院反貪局配合偵查工作的開展，有力地促進了治理商業賄賂的穩步開展。省檢察院反貪局專門在9月26日《各市州檢察機關查辦貪賄案件情況通報》中充分肯定了我院的做法，并向全省重點推介經驗。