網(wǎng)絡(luò)賭博偵查對(duì)策及防范機(jī)制

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摘要:隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普遍應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)賭博也逐漸蔓延，網(wǎng)絡(luò)賭博是指用網(wǎng)絡(luò)電子技術(shù)和現(xiàn)代的電子支付手段在虛擬空間進(jìn)行在線賭博的方式。常見的有賭球，實(shí)時(shí)彩，百家樂等形式，網(wǎng)絡(luò)賭博不受時(shí)間空間地域的影響操作性強(qiáng)，案件不易被偵破線索難以發(fā)掘隱蔽性強(qiáng)。近幾年來逐向社會(huì)各層次各領(lǐng)域滲透，不斷蠶食民間資本，經(jīng)常引發(fā)各種債務(wù)危機(jī)，社會(huì)危害性極大，打擊網(wǎng)絡(luò)賭博已經(jīng)刻不容緩。本文對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件的特點(diǎn)和偵辦難點(diǎn)進(jìn)行的分析，深入剖析對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭民的快速增長背景和原因，并提出對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博針對(duì)性的遏制策略。

關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)賭博；參賭人員；第三方支付；P2P網(wǎng)貸

由于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)達(dá)，網(wǎng)絡(luò)賭博隨處可見，賭博可能滋生的社會(huì)惡習(xí)會(huì)給人們?cè)斐蔁o窮無盡的危害。我國政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的查處也一直處于高壓態(tài)勢(shì)。我國現(xiàn)行刑法第三百零三條規(guī)定了開設(shè)賭場(chǎng)罪和賭博罪罪名，對(duì)賭博進(jìn)行制裁。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條規(guī)定以營利為目的，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站，或者為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規(guī)定的“開設(shè)賭場(chǎng)”。在2010年08月31日由公安部，最高人民法院，最高人民檢察院頒布的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》中明確規(guī)定了網(wǎng)絡(luò)賭博的認(rèn)定和處罰，還有量刑標(biāo)準(zhǔn)。

1打擊網(wǎng)絡(luò)賭博中存在的問題

近年來在內(nèi)蒙古通遼市周圍流傳著一句話“要想賭去通遼”，賭博就是農(nóng)民常見娛樂方式，而這種網(wǎng)絡(luò)下注賭博，操作方法非常簡單，賭客通過往賬號(hào)里充值資金，之后便可以登錄賭博網(wǎng)站加入賭局。2016年通遼市發(fā)生了一起搶劫出租車的惡性案件，案犯王某是個(gè)農(nóng)民，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博輸光了身上的15萬元，為了給妻子買婚禮鉆戒，不得不鋌而走險(xiǎn)，最終鋃鐺入獄[1]。在通遼市境內(nèi)經(jīng)常發(fā)現(xiàn)因?yàn)橘€博欠債而發(fā)生詐騙的案件，一名張姓的居民就因無法歸還賭債，因詐騙而被刑事拘留。網(wǎng)絡(luò)賭博破壞了當(dāng)?shù)氐闹伟仓刃颍绊懥松鐣?huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序的穩(wěn)定。從通遼市的案件中可知網(wǎng)絡(luò)賭博案件具有以下特點(diǎn)。

1.1案件涉及范圍廣，金額大

在警方對(duì)案件的分析中可以看出，網(wǎng)絡(luò)賭博涉賭金額巨大，參賭人員經(jīng)常利用假的或者冒用身份信息在銀行開戶。然后通過支付平臺(tái)進(jìn)行下注，這種方法簡單快捷，對(duì)于賭博活動(dòng)非常便利。涉案范圍廣不僅指涉案區(qū)域廣，還有涉案人員的年齡范圍廣，從十幾歲到五十幾歲不等，文化程度的分布也不均。還有的新型賭博方法是將賭博過程藏匿于網(wǎng)絡(luò)游戲中這種變相的賭博模式。這種模式不受時(shí)間，地點(diǎn)的限制，參賭人數(shù)越聚越多。我國大型的網(wǎng)絡(luò)游戲五花八門，用戶使用的廣泛，無形之中給公安機(jī)關(guān)增加了打擊的難度。單純從通遼市的案件中可得知當(dāng)?shù)氐膮①€人數(shù)超過一萬人，僅僅就其中的一名代理在一個(gè)月內(nèi)的返利就高達(dá)近百萬人民幣。在央視節(jié)目《經(jīng)濟(jì)與法》節(jié)目中披露，中國籍男子朱某某在越南潛逃四年，其背負(fù)的賭資涉案金額高達(dá)4000億。2014年在杭州全國最大的一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件開始審理，涉案金額高達(dá)1萬億元，嫌疑人非法獲利6.98億[2]。從這些案例中可以分析出，網(wǎng)絡(luò)賭博案件的涉案金額有逐年增大的趨勢(shì)，而且網(wǎng)絡(luò)賭博涉案金額往往比現(xiàn)實(shí)賭博的金額更大。

1.2網(wǎng)絡(luò)賭博案件證據(jù)難以確定，案情復(fù)雜，查處困難

根據(jù)警方提供的數(shù)據(jù)顯示，境外網(wǎng)絡(luò)的不斷滲透也是導(dǎo)致我國網(wǎng)絡(luò)賭博發(fā)展到今天這種地步的主要原因之一，國外賭博網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)把中國最為獲得資金的主要來源，賭博公司在境內(nèi)尋找代理人交易，形成了跨國性的網(wǎng)絡(luò)化的組織。以其中的一家網(wǎng)絡(luò)賭博公司為例，該公司旗下運(yùn)營有超過7個(gè)網(wǎng)站，每個(gè)網(wǎng)站下設(shè)10-20個(gè)子公司，每個(gè)分公司又分設(shè)大股東、小股東、總代理、分代理和會(huì)員。為了激勵(lì)下層人員擴(kuò)大參賭規(guī)模，每次開獎(jiǎng)都會(huì)拿出投注額的11%左右，作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)給代理和會(huì)員，所以涉案人員非常復(fù)雜[3]。網(wǎng)絡(luò)賭博沒有固定的場(chǎng)所，在現(xiàn)實(shí)的賭博案件中警方一旦接到報(bào)案可以立即出警當(dāng)場(chǎng)抓到犯罪嫌疑人，做到人贓并獲。但是網(wǎng)絡(luò)賭博案件的案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)可以再任意的一個(gè)角落，犯罪嫌疑人的地點(diǎn)有隨時(shí)變化所以查處工作異常艱難。案件的實(shí)時(shí)地，結(jié)果地，證據(jù)所在地都不在一個(gè)空間。組織賭博人員有一套關(guān)于通訊工具，第三方支付工具的黑色產(chǎn)業(yè)，經(jīng)常更換QQ群，微信群，每隔一段時(shí)間就更換服務(wù)器，其服務(wù)器采用租賃的形式并且通常設(shè)在國外。在偵查過程中調(diào)取證據(jù)也需要進(jìn)行跨國調(diào)取涉及到國際間警務(wù)合作，網(wǎng)絡(luò)賭博在有些國家是合法的，國與國之間難以協(xié)同配合調(diào)取證據(jù)。在偵查人員進(jìn)行破獲相關(guān)案件時(shí)通常情況下這套用來支付和聊天工具的黑色產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被交易幾次用來犯罪了，黑色產(chǎn)業(yè)所涉及的賬號(hào)中能夠提取的信息少之又少。網(wǎng)絡(luò)賭博案件案情復(fù)雜，呈現(xiàn)出集團(tuán)化，區(qū)域化的特點(diǎn)。偵破率很低，可以用于打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的司法資源有限，有的網(wǎng)絡(luò)賭博案件需要做長時(shí)間的經(jīng)營耗時(shí)費(fèi)力，很大一部分人抓獲沒有得到得到法律的制裁。網(wǎng)絡(luò)賭博涉及到電信，銀行，金融等多個(gè)部門，各部門目前還沒有建立長效的合作機(jī)制，查處非常困難。

1.3網(wǎng)絡(luò)賭博的專業(yè)性和隱蔽性

網(wǎng)絡(luò)賭博的專業(yè)性主要是指網(wǎng)絡(luò)賭博組織者的專業(yè)性，參賭人員則無需知道技術(shù)的專業(yè)性，他們只需知道基礎(chǔ)性的計(jì)算機(jī)操作能力就可以了。犯罪嫌疑人從網(wǎng)絡(luò)賭博軟件的開發(fā)應(yīng)用再到網(wǎng)站的日常廣告宣傳，發(fā)展下線。要有熟悉計(jì)算機(jī)技術(shù)的職員進(jìn)行操作和長期的保障。犯罪人員先對(duì)網(wǎng)站平臺(tái)進(jìn)行構(gòu)建，申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)域名，開通網(wǎng)銀賬號(hào)，租借服務(wù)器。網(wǎng)絡(luò)賭博通常與黑社會(huì)性質(zhì)組織聯(lián)系密切，專業(yè)性很強(qiáng)。網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪屬于典型的非接觸型犯罪，犯罪集中在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，受害人也對(duì)犯罪分子的情況一無所知，除了知道詐騙分子的手機(jī)號(hào)碼，銀行卡號(hào)信息等其他信息一概不知。詐騙分子經(jīng)常對(duì)服務(wù)器中的信息進(jìn)行銷毀，所使用的IP地址有的是虛假的IP地址，有的是動(dòng)態(tài)的IP地址很難追蹤。犯罪人員通常采取一系列類似于傳銷的手法吸引玩家加入，通過不同層級(jí)的代理引誘玩家加入并接受返利，代理之間都是單線聯(lián)系，臨時(shí)開戶異地取款，金錢結(jié)算非常迅速，他們大約有幾百張銀行卡，銀行卡與銀行卡之間相互打款，并且有相應(yīng)的取款組，一個(gè)取款組為幾個(gè)犯罪團(tuán)伙服務(wù)進(jìn)行取款套現(xiàn)，取款組上下線層次分明，不同人員處理不同方面的業(yè)務(wù)。取款的人員通常是馬仔，不了解犯罪的信息或者犯罪信息知悉的很少。犯罪嫌疑人都是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行聯(lián)系，雙方不接頭，不接觸，難以發(fā)現(xiàn)身份，案件隱蔽不易被偵破[4]。

2網(wǎng)絡(luò)賭博迅速蔓延的社會(huì)成因分析

2.1第三方支付平臺(tái)擴(kuò)張

第三方支付平臺(tái)是指運(yùn)營商與工、農(nóng)、建、商等各大銀行合作，并提供很強(qiáng)實(shí)力和信用度保障的第三方運(yùn)營商提供的金融交易平臺(tái)，涉及到賭博就離不開金錢的交易，網(wǎng)絡(luò)賭博的金錢交易也離不開線上交易這一環(huán)節(jié)。第三方電子支付手段行業(yè)的擴(kuò)充，法律的漏洞，銀行監(jiān)管不力，手機(jī)上各種移動(dòng)終端，微信支付寶網(wǎng)銀等媒介給我們的生活提供了便利的同時(shí)也給不法犯罪分子帶來了可乘之機(jī)。有的支付平臺(tái)還可以實(shí)現(xiàn)匿名轉(zhuǎn)賬，追尋資金的來源異常困難，這就為網(wǎng)絡(luò)賭博者提供了空間。網(wǎng)上支付手段打破了以前傳統(tǒng)賭博給予的地域限制，提高了賭博人員參與的概率和效率。通過銀行獎(jiǎng)金錢存入卡內(nèi)，通過第三方電子支付，將資金支付到賭博網(wǎng)站，其虛擬性和隱蔽性經(jīng)常讓參與者認(rèn)為這只是一串?dāng)?shù)字而并非真金白銀。第三方支付平臺(tái)作為新興支付手段，在近些年來大量的擴(kuò)張，還有本身存在的技術(shù)問題，例如支付平臺(tái)自身給予的授權(quán)很大，參賭人員具有一定的信譽(yù)度以后會(huì)得到一定額度的授權(quán)，通過授權(quán)可以借出資金。

2.2小額網(wǎng)絡(luò)貸款和網(wǎng)上銀行的出現(xiàn)

互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使得網(wǎng)貸平臺(tái)的運(yùn)營成本和客戶的使用成本急劇降低，目前網(wǎng)絡(luò)貸款基本沒有門檻，基本沒有監(jiān)管，基本沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)貸的參與人群包涵了社會(huì)的各種行業(yè)。相比于傳統(tǒng)的借款模式，互聯(lián)網(wǎng)借款具有容易操作性。貸款的門檻極低，借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平和用途經(jīng)常不進(jìn)行評(píng)級(jí)，資金匯集能力及其強(qiáng)大。網(wǎng)絡(luò)借貸的借款人可以獲得比民間借貸更多的資金，投資方可以享受到更高的益處。互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)具有虛擬性和隱秘性，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)對(duì)借款者的資金審核不嚴(yán)格，手續(xù)簡單快捷，一般只需要身份證就可借出大量資金，參與網(wǎng)絡(luò)賭博的人員經(jīng)常從不同的網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)上借資金，一個(gè)借款平臺(tái)借取的數(shù)量少，但是多個(gè)平臺(tái)匯集到一塊就是一筆很大的數(shù)目。由此帶來資金越借越多，賭注也跟隨者增大，參賭人員就深陷其中無法自拔。

2.3互聯(lián)網(wǎng)賭博網(wǎng)站遍地開花的局面

互聯(lián)網(wǎng)誕生以來賭博也進(jìn)入了一個(gè)新的階段，網(wǎng)絡(luò)賭博改變了賭博在線下進(jìn)行的方式，顛覆了賭博業(yè)的格局。我國目前國內(nèi)外運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站眾多，互聯(lián)網(wǎng)成為了在線網(wǎng)絡(luò)賭博的重要平臺(tái)。對(duì)于監(jiān)管人員來說有很大困難。這些網(wǎng)站通過注冊(cè)成為用戶后通過網(wǎng)銀或者其他軟件就可以將資金存入網(wǎng)站內(nèi)。自從中國網(wǎng)絡(luò)警察開始出現(xiàn)以來，警方對(duì)網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管力度日益加大，但是始終沒有將網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站根除，幾乎每隔一段時(shí)間就是涌現(xiàn)一批賭博網(wǎng)站。當(dāng)其存在查獲風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，這些網(wǎng)站經(jīng)常更換域名。當(dāng)一個(gè)賭博網(wǎng)站被打掉時(shí)，網(wǎng)絡(luò)賭徒通過網(wǎng)絡(luò)上貼吧，微信群聊，QQ群聊再度知悉網(wǎng)絡(luò)域名。

2.4賭博網(wǎng)站接受代理誘導(dǎo)

“代理”是參賭人員利用他手中的網(wǎng)站會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博并且邀請(qǐng)其他人加入中來，其他人加入到網(wǎng)絡(luò)賭博的游戲中時(shí)網(wǎng)站通過檢測(cè)其投注金額對(duì)代理人進(jìn)行返利在2010年我國最高法規(guī)定的司法意見中對(duì)“賭博網(wǎng)站代理”進(jìn)行了明確的界定，規(guī)定擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理并接受網(wǎng)絡(luò)虛擬金錢投注的行為構(gòu)成在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)罪。因?yàn)槭褂觅€博賬號(hào)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)展一些賭徒進(jìn)行投注。代理的結(jié)構(gòu)形式嚴(yán)密，類似于傳銷組織。在我國境內(nèi)設(shè)置成總代理，然后由其發(fā)展成一級(jí)會(huì)員，二級(jí)會(huì)員，由此不斷發(fā)展下線形成網(wǎng)絡(luò)組織。每一個(gè)級(jí)別的代理接受的反水各有不同。代理們就通過這種方式逐漸發(fā)展下線，將更多的人誘騙到網(wǎng)絡(luò)賭博中來。

2.5網(wǎng)絡(luò)賭博的病態(tài)因素

參賭人員的動(dòng)機(jī)是為了在賭博過程中贏更多的金錢，所以網(wǎng)絡(luò)賭博的動(dòng)機(jī)是金錢欲，金錢欲刺激著賭博的行為。這種病態(tài)因素在醫(yī)學(xué)界成為“病態(tài)賭徒”或者稱為“病理賭博”。病態(tài)賭徒對(duì)于自己認(rèn)知的核心是“沒有能力去停止博彩”，他們?cè)谫€博中尋找到了更多的刺激，這種刺激就是所謂的“隱”。參賭人員往往具有一夜就能暴富的欲望，網(wǎng)絡(luò)上具有的隱藏身份，參賭人員所下的賭注只是一串?dāng)?shù)字等便利是網(wǎng)絡(luò)賭博更容易上癮，最終陷入泥潭無法自拔。

3網(wǎng)絡(luò)賭博案件的偵查思路

3.1分析研判情報(bào)發(fā)現(xiàn)追蹤網(wǎng)絡(luò)賭博線索

實(shí)時(shí)關(guān)注轄區(qū)內(nèi)的案發(fā)動(dòng)態(tài)，110指揮中心就是案件線索的主要來源。浙江的一起案件中指揮中心接到群眾舉報(bào)稱小區(qū)內(nèi)多人長時(shí)間使用電腦，網(wǎng)安部門上門排查時(shí)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙。網(wǎng)絡(luò)犯罪方法的傳播，共同犯罪的相互配合一般都是通過網(wǎng)絡(luò)這個(gè)媒介完成的，所以民警可以通過在聊天工具和論壇里發(fā)展特情，利用特情向民警提供犯罪的線索。網(wǎng)站代理之間也是通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行溝通，所以應(yīng)該利用“警企”合作，比如騰訊公司的獵鷹系統(tǒng)，阿里公司的刺猬系統(tǒng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)和嫌疑人的通話單分析比對(duì)發(fā)現(xiàn)案件線索。在進(jìn)行社會(huì)治安綜合治理時(shí)社會(huì)民警在經(jīng)常性的走訪過程中也可以發(fā)現(xiàn)案件的蛛絲馬跡。偵查人員從社會(huì)面的小案件小線索出發(fā)經(jīng)過分析比對(duì)，經(jīng)營案件，最終都可以破獲大型的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。

3.2加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管保留電子證據(jù)

只要進(jìn)行活動(dòng)尤其是犯罪活動(dòng)就會(huì)留下痕跡，網(wǎng)絡(luò)賭博也不例外，網(wǎng)絡(luò)賭博設(shè)計(jì)的電子證據(jù)主要包括嫌疑人的手機(jī)終端，網(wǎng)絡(luò)通信，IP地址，電腦服務(wù)器，投注單，銀行轉(zhuǎn)賬匯款記錄，和賭博網(wǎng)站域名等。由于其涉案金額巨大，資金流動(dòng)明顯，賭資都是通過電子支付和網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬進(jìn)行流通的，要用現(xiàn)有的偵查技術(shù)準(zhǔn)確掌握電子支付的證據(jù)。技術(shù)人員要進(jìn)行培訓(xùn)，適應(yīng)設(shè)備、操作方法在當(dāng)今偵查實(shí)踐中的需要，電子數(shù)據(jù)信息技術(shù)正在不斷發(fā)展，電子數(shù)據(jù)也會(huì)越來越豐富調(diào)查取證的難度也在增大。在網(wǎng)絡(luò)賭博數(shù)據(jù)被刪除時(shí)能夠進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。在網(wǎng)絡(luò)安全部門發(fā)現(xiàn)可以網(wǎng)站時(shí)要及時(shí)向偵查部門反映，公安機(jī)關(guān)與銀行和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營部門做到協(xié)同一致。要求微信，支付寶等平臺(tái)研發(fā)相應(yīng)技術(shù)措施，在資金流方面進(jìn)行監(jiān)管，全面、客觀、迅速調(diào)取電子證據(jù)。在監(jiān)管過程中應(yīng)該特別加強(qiáng)對(duì)征信的管理要求銀行平臺(tái)保留征信記錄，了解每一筆記錄并保存。

3.3與反詐中心合作對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行實(shí)時(shí)打擊

網(wǎng)絡(luò)賭博案件和電信詐騙在資金流方面具有相似之處，網(wǎng)絡(luò)賭博案件更是電信詐騙的延伸和發(fā)展，因?yàn)榧茉O(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站沒有電信詐騙煩瑣例如電信詐騙搜集公民信息資料和撥打網(wǎng)絡(luò)電話等。偵查人員要對(duì)資金去向?qū)崟r(shí)追蹤，網(wǎng)絡(luò)賭博實(shí)施者最快可以在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)將資金轉(zhuǎn)移體現(xiàn)，追繳時(shí)間過長資金不易被追回證據(jù)也難以獲取。所以一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博案件的線索應(yīng)積極尋求與反詐中心合作，利用反詐中心現(xiàn)場(chǎng)辦公的工，農(nóng)，建，商等銀行及時(shí)止付，快速凍結(jié)相關(guān)金融賬戶等積極措施，通過反詐中心平臺(tái)手機(jī)犯罪嫌疑人所使用的手機(jī)號(hào)碼及其歸屬地，調(diào)取銀行卡轉(zhuǎn)賬信息和通訊信息收集整理，作為證據(jù)使用。在對(duì)資金流進(jìn)行打擊時(shí)應(yīng)注意資金流中所使用的銀行卡并不是為一個(gè)犯罪團(tuán)伙服務(wù)，或者一個(gè)犯罪團(tuán)伙所使用的幾級(jí)銀行卡相互交叉，通過對(duì)轉(zhuǎn)賬記錄逆推，有的時(shí)候還可以發(fā)現(xiàn)嫌疑人所使用的生活用卡，其生活用卡有時(shí)把資金打給犯罪集團(tuán)內(nèi)部成員作為酬勞。在涉及第三方支付手段時(shí)，辦案人員應(yīng)當(dāng)?shù)街Ц秾殻?cái)付通公司總部所在地請(qǐng)求當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)安部門配合調(diào)取支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。支付寶在與銀行對(duì)接時(shí)只能顯示轉(zhuǎn)出一方的銀行卡賬號(hào)，而不能顯示轉(zhuǎn)入一方的銀行卡張卡賬號(hào)，轉(zhuǎn)入一方的銀行卡在支付寶端不會(huì)顯示出銀行卡賬號(hào)，只是一串內(nèi)部的交易碼，辦案人員拿到這個(gè)交易碼后需要到省級(jí)的銀行部門調(diào)去相關(guān)的銀行卡信息。

3.4刑偵部門、技偵部門、網(wǎng)偵部門多警聯(lián)動(dòng)跨區(qū)域協(xié)同辦案

跨區(qū)域辦案機(jī)制的建立是年公安機(jī)關(guān)倡導(dǎo)的“打擊犯罪新機(jī)制”用信息化手段進(jìn)行偵查，刑偵、技偵、網(wǎng)偵三位一體[5]。網(wǎng)偵部門要掌握網(wǎng)絡(luò)賭博的IP，服務(wù)器信息，銀行電子流水信息。技偵部門對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行定位，運(yùn)用技術(shù)手段固定證據(jù)，刑偵部門在收取固定證據(jù)后及時(shí)抓獲犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)各部門異地協(xié)同辦案機(jī)制，加強(qiáng)地域間交流合作，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博案件隱蔽性強(qiáng)，不易被發(fā)現(xiàn)劃區(qū)域作案特點(diǎn)明顯。各地公安機(jī)關(guān)與多個(gè)警種，在情報(bào)，線索，信息方面應(yīng)充分交流共享。各市局省廳公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)絡(luò)制度，充分解決異地辦案取證難的問題，確保異地偵查工作高效率開展。第二方面，多部門的協(xié)同辦案不僅指公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的各部門協(xié)同辦案，還要依賴于銀行部門和網(wǎng)絡(luò)電子交易平臺(tái)的幫助。因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人取款和提款的操作速率快，并且資金在電子交易平臺(tái)和網(wǎng)銀之間多次頻繁轉(zhuǎn)賬，加強(qiáng)電子支付平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)銀行和配合是公安機(jī)關(guān)破案的保障。網(wǎng)絡(luò)賭博涉案范圍廣，涉及跨區(qū)域偵查的問題，上級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)及指定管轄，以免延誤破案時(shí)機(jī)。加強(qiáng)電子支付平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)銀行和配合是公安機(jī)關(guān)破案的保障。

3.5利用大數(shù)據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行打擊

網(wǎng)絡(luò)犯罪水平不斷提高利用大數(shù)據(jù)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行偵查也呼之欲出，大數(shù)據(jù)就是無法在一定的空間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件進(jìn)行管理和處理的數(shù)據(jù)集合。而微信，支付寶等平臺(tái)具有這種數(shù)據(jù)處理能力[6]。傳統(tǒng)的偵查辦案模式多數(shù)趨向于經(jīng)驗(yàn)辦案，辦案思路完全在經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)之上，所以偵查人員的從業(yè)年限成為衡量辦案水平的重要目標(biāo)[7]。犯罪人會(huì)不斷升級(jí)犯罪手段。利用大數(shù)據(jù)偵查就可以把整個(gè)犯罪的情況體現(xiàn)在數(shù)據(jù)之上，最終對(duì)網(wǎng)絡(luò)偵查效果的產(chǎn)生不在于某一個(gè)數(shù)據(jù)而在于數(shù)據(jù)群。利用大數(shù)據(jù)對(duì)信息的占有對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)管，完善網(wǎng)絡(luò)空間的監(jiān)控，對(duì)賭博網(wǎng)站的更新變化進(jìn)行打擊，組織國內(nèi)用戶使用賭博網(wǎng)站的服務(wù)器，從根源上進(jìn)行打擊；另一方面也要完善協(xié)調(diào)周邊國家的服務(wù)器管理機(jī)構(gòu)，防范國外網(wǎng)站滲透。

3.6吸收借鑒國外的經(jīng)驗(yàn)

在美國只有部分州允許體育賭博，在內(nèi)華達(dá)州可以進(jìn)行任何形式的賭博，在其他州網(wǎng)絡(luò)賭博則不可以。州與州之間的法律并不統(tǒng)一，雖然政府允許賭博但是對(duì)賭博的監(jiān)管也異常嚴(yán)格，但是網(wǎng)絡(luò)賭博供應(yīng)商經(jīng)常選取一些方法逃避打擊。日本禁止賭博但是在日本可以進(jìn)行賭博性質(zhì)的活動(dòng)，例如地方的一些福利性事業(yè)。日本最值得借鑒的就是禁止金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)的信用卡用于賭博，這對(duì)組織參與賭博起到了一定作用。在歐洲大部分國家的網(wǎng)絡(luò)賭博都符合法律規(guī)定，因?yàn)闅W洲可以利用網(wǎng)絡(luò)賭博收稅，他們?cè)噲D利用網(wǎng)絡(luò)賭博的公開、合法來遏制住地下賭博的猖獗，這樣國家收入得到了提高[8]。雖然中國的網(wǎng)絡(luò)賭博違反法律規(guī)定，但是世界上不同國家的網(wǎng)絡(luò)賭博都有類似的行為，探討其他各國的網(wǎng)絡(luò)賭博治理也對(duì)我國的網(wǎng)絡(luò)賭博問題有所借鑒。

作者：文多 王偉 單位：內(nèi)蒙古警察職業(yè)學(xué)院 福建省寧德市公安局技術(shù)偵察支隊(duì)