電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金流向特征范文

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篇1

從警近30年，作為刑事研判工作的“幕后英雄”，濟(jì)南市公安局槐蔭區(qū)分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)畢立參與偵破的案件不計(jì)其數(shù)，榮獲二等功一次，三等功三次。2004年，他被濟(jì)南市人民政府授予濟(jì)南市勞動(dòng)模范榮譽(yù)稱號(hào)。

“嫌疑人頭上掛著自行車，自己走進(jìn)了派出所”

畢立軍干刑警將近30年了。這期間，輾轉(zhuǎn)各地偷遍全國(guó)的“江洋大盜”、作案鮮少留下線索的盜竊團(tuán)伙、窮兇極惡的殺人犯……都被他手到擒來(lái)。身為濟(jì)南市公安局槐蔭區(qū)分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)，大家習(xí)慣叫他“畢sir”。因?yàn)樗皬牟粩[架子，總是跟大家打成一片”。

1986年，畢立軍考入濟(jì)南市警察學(xué)校。畢業(yè)前夕，他到槐蔭區(qū)刑警大隊(duì)實(shí)習(xí)，扎實(shí)肯干的做事風(fēng)格給刑警大隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)們留下了深刻的印象。1988年，從警校畢業(yè)的畢立軍被分配到五里溝派出所。還沒(méi)干到兩個(gè)月，就被槐蔭區(qū)刑警大隊(duì)抽掉過(guò)去干了偵查員。“當(dāng)時(shí)的刑警隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得‘這個(gè)小子還行’，我也實(shí)在是喜歡干偵查。”

剛?cè)胄叹箨?duì)，畢立軍深切體會(huì)到了“這個(gè)行業(yè)的苦”。隨時(shí)隨地都有可能要出任務(wù)，“時(shí)間不屬于自己，半夜在睡夢(mèng)中被叫出來(lái)搞案子是家常便飯”。那個(gè)時(shí)代社會(huì)資源匱乏，丟了幾千塊錢就是大案子，惡性案件也較多。畢立軍回想起來(lái)，感觸頗深：“當(dāng)時(shí)沒(méi)有那么多科技方法，搞案子要一板一眼，用最傳統(tǒng)的方法偵查”。

1990年前后，轄區(qū)內(nèi)發(fā)生了一起入室盜竊案件，兩名嫌疑人在被主人發(fā)現(xiàn)后改為搶劫。經(jīng)過(guò)一系列偵查之后，其中一名嫌疑人落網(wǎng)，另一名同伙卻不知所蹤。這個(gè)懸而未決的案件便一直被畢立軍擱在心上。春節(jié)期間，畢立軍與父親一同外出串門(mén)拜年。路上兩人騎著自行車，畢立軍突然瞧見(jiàn)一個(gè)人，此人的外貌特征跟被描述的嫌疑人十分相像。畢立軍不動(dòng)聲色的跟父親打了個(gè)招呼，讓他自己先回家。然后獨(dú)自尾隨嫌疑人。他越看越像是在逃的搶劫案犯，于是當(dāng)機(jī)立斷，上前將嫌疑人制服。當(dāng)時(shí)畢立軍沒(méi)帶槍也沒(méi)帶手銬，手里連個(gè)綁人的繩子也沒(méi)有。他就讓嫌疑人把自行車舉過(guò)頭頂，掛在自己的脖子上，就這樣一路押著嫌疑人走到了派出所。到了派出所，大家才看見(jiàn)，嫌疑人后腰還揣了一把刀。

近30年的從警生涯，畢立軍見(jiàn)證了公安偵查技術(shù)手段的躍進(jìn)。1990年，為了加強(qiáng)刑事情報(bào)的建設(shè)，濟(jì)南公安開(kāi)始建立嫌疑人數(shù)據(jù)庫(kù)。畢立軍被調(diào)到技術(shù)組，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)勘查工作和資料庫(kù)的錄入。“槐蔭區(qū)分局的第一臺(tái)電腦就是我用的，當(dāng)時(shí)為了把指紋錄入電腦，我們需要人工對(duì)照一個(gè)一個(gè)的輸入。”在刑事技術(shù)工作崗位上，畢立軍一干就是7年。這段經(jīng)歷，讓他對(duì)偵查工作有了邏輯思維的訓(xùn)練。1998年，畢立軍成為槐蔭區(qū)分局刑警大隊(duì)機(jī)動(dòng)中隊(duì)的副中隊(duì)長(zhǎng)。在一個(gè)個(gè)疑難案件中，他總能找到“捷徑”。

1998年2月的一個(gè)夜晚，料峭的風(fēng)冷得刺骨。某出租車公司的年輕女司機(jī)孫某在當(dāng)晚出車時(shí)遭遇兩個(gè)搭車的歹徒――出租車行至槐蔭區(qū)化工廠北側(cè)，車上其中一人用匕首威逼孫某，將其，并搶走夏利出租車及現(xiàn)金，終因道路泥濘被泥坑所陷，兩名歹徒遂將孫某捆綁在車上，棄車逃之夭夭。

畢立軍奉命率領(lǐng)刑警機(jī)動(dòng)中隊(duì)偵查員在濟(jì)空12師堵截點(diǎn)盤(pán)查可疑車輛。夜色已深，畢立軍鷹隼般的眼睛依然在經(jīng)過(guò)的每一輛出租車上搜尋。這時(shí)，他發(fā)現(xiàn)一輛紅色夏利出租車上有名乘客體貌特征與案犯相似，畢立軍便上前與之巧妙盤(pán)問(wèn)和周旋。因?yàn)閺氖芎φ邔O某的報(bào)案中了解到一個(gè)重要的細(xì)節(jié)――案犯在要挾她時(shí)竟然愚蠢地在通訊簿的背面記下了她的家庭住址。畢立軍便設(shè)計(jì)讓對(duì)方掏出通訊簿，那簿上果然記錄著受害者孫某的姓名和地址。歹徒就此落網(wǎng)，另一名嫌疑人也被連夜抓獲。

抱緊嫌疑人滾下深溝

2000年前后，為破獲連續(xù)幾起提包盜竊案件，畢立軍和他的戰(zhàn)友喬裝打扮，駕駛著一輛外地大貨車停靠在路邊“釣魚(yú)”。午后2時(shí)了，大家都在苦等，沒(méi)有吃午飯。當(dāng)畢立軍駕車行至國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)前，目標(biāo)終于出現(xiàn)了，畢立軍他們趕緊下車佯裝購(gòu)物。兩個(gè)形跡可疑的人圍著他們的車轉(zhuǎn)了一圈，沒(méi)有下手。但直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)告訴畢立軍，這倆家伙就是提包竊賊。于是，畢立軍又駕車趕到前面一家小飯館門(mén)口，迅速埋伏起來(lái)。倆嫌疑人騎著自行車跟了上來(lái)，停下后其中一人望風(fēng)，一人上前繞車一周后飛快地取出一串鑰匙，打開(kāi)車門(mén)，從駕駛室抓起提包，揣進(jìn)夾克衫內(nèi)就逃。這時(shí)，只有畢立軍一人在，他一步竄上前，揪住了案犯，可那家伙身高體壯，再加上拼命掙脫，沒(méi)帶槍的畢立軍靈機(jī)一動(dòng)，抱緊對(duì)方一齊滾下了路旁正在施工的深溝……

畢立軍的同事們至今記得那天一身傷、一身泥從溝里上來(lái)的畢立軍，他笑著說(shuō)，“這下我們倆都老實(shí)了，摔得都不輕。”破案子時(shí)不可待，錯(cuò)過(guò)了最佳抓捕機(jī)會(huì)，偵查工作就會(huì)變得被動(dòng)。今年初，他在95小時(shí)內(nèi)破獲“1.20”惡性持刀搶劫案，靠的就是精準(zhǔn)的研判和及時(shí)出擊。

1月20日，槐蔭區(qū)青年公園派出所轄區(qū)發(fā)生一起惡性持刀搶劫案。當(dāng)天下午18點(diǎn)，受害人周某在槐蔭區(qū)建寧路附近被兩名嫌疑人持刀劫持至臘山立交橋下，隨身攜帶的現(xiàn)金及財(cái)物兩萬(wàn)余元被洗劫一空，嫌疑人持刀威逼受害人說(shuō)出銀行卡密碼后將受害人捆綁在車內(nèi)后逃竄。

接案后，畢立軍和戰(zhàn)友們連夜趕到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)查，嫌疑人系一男一女兩人，小年夜在市區(qū)公然作案，氣焰囂張，膽大妄為。嫌疑人戴帽子、口罩、手套作案，作案后行蹤詭秘，反偵查能力極強(qiáng)，偵查屢屢受阻。

畢立軍憑借豐富的偵查經(jīng)驗(yàn)判斷嫌疑人作案后故意多次換乘交通工具、改變逃竄路線，擾亂警方偵查視線，及時(shí)調(diào)整偵查思路，連接偵查斷點(diǎn)，一路尾隨著嫌疑人的行蹤從南到北，從西到東，繞著濟(jì)南市跑了一大圈。在畢立軍的帶領(lǐng)下，參戰(zhàn)民警連續(xù)作戰(zhàn)一天兩夜沒(méi)有合眼，白天調(diào)查，晚上研判，最終追到了嫌疑人在濟(jì)南市東郊的落腳點(diǎn)，并通過(guò)分析研判確定了兩名嫌疑人的真實(shí)身份。

嫌疑人趙某、孫某作案后已逃離濟(jì)南市。22日晚上，專案組派出民警實(shí)施抓捕。專案組民警轉(zhuǎn)戰(zhàn)天津、河北等省市， 于24日確定了嫌疑人正在河北滄州活動(dòng)，于當(dāng)晚19點(diǎn)在滄州市運(yùn)河區(qū)解放東路附近將正在尋找作案目標(biāo)準(zhǔn)備再次作案的兩名嫌疑人一舉抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲作案兇器和玉手鐲、蘋(píng)果7手機(jī)等贓物，嫌疑人對(duì)實(shí)施搶劫的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

至此，“1.20”持刀搶劫案成功破獲。

180分鐘破獲特大綁架兒童案

熟悉畢立軍的人都知道，他是真心喜歡“搞研判”。現(xiàn)任濟(jì)南市槐蔭區(qū)分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)的李貴剛形容畢立軍“你要不讓他干這個(gè)，比剁下他一個(gè)手指頭還嚴(yán)重。”在來(lái)槐蔭區(qū)分局刑警大隊(duì)之前，李貴剛在槐蔭區(qū)轄區(qū)內(nèi)的匡山派出所當(dāng)所長(zhǎng)。那個(gè)時(shí)候，他就對(duì)畢立軍研判案情的水平很“服氣”。其中，有一個(gè)案件令他印象深刻。

2010年，匡山轄區(qū)內(nèi)發(fā)生了一起搶劫案件。案發(fā)當(dāng)日，深夜，嫌疑人從匡山小區(qū)北側(cè)的汽車站尾隨女性受害者進(jìn)入了樓洞。當(dāng)時(shí)的樓洞沒(méi)有燈，黑漆漆一片，嫌疑人趁這個(gè)時(shí)候手持木棍將受害者打暈。隨后將裝有五六萬(wàn)現(xiàn)金的手提包搶走。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的辦案條件有限，周邊基本上沒(méi)有監(jiān)控，案件的偵破貌似走入了死胡同。不料，案子到了畢立軍手上，不到幾天，嫌疑人就被抓了回來(lái)。幾天內(nèi)就偵破的案子在畢立軍這并不特殊。他曾經(jīng)在三個(gè)小時(shí)內(nèi)偵破特大兒童綁架案在行內(nèi)被傳為美談。

“你兒子在我手里，想要孩子拿12萬(wàn)來(lái)贖！”2012年1月18日上午的一個(gè)電話，讓家住槐蔭區(qū)的施女士一家人如墜冰窟。臨近春節(jié)，施女士開(kāi)的理發(fā)店里客人格外多，非常忙碌。她9歲的兒子在濟(jì)南上小學(xué)，放假后沒(méi)有回老家，平時(shí)就在理發(fā)店里待著，18日中午出去買飯后不見(jiàn)蹤跡。當(dāng)日11時(shí)46分，接到勒索電話后的施女士十分驚慌，趕緊組織家人去找孩子。全家人找了一圈也沒(méi)有找到，確認(rèn)孩子真的被綁架了，隨即報(bào)警。

案情樂(lè)兀市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，時(shí)任市局局長(zhǎng)劉新云親自調(diào)度破案。綁架案件的偵破，確保人質(zhì)安全，成功解救人質(zhì)是重中之重，因此盡快確定人質(zhì)的關(guān)押地是當(dāng)前的首要工作。在專案組領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，畢立軍帶領(lǐng)辦案民警緊張有序地投入到偵破工作中去。通過(guò)詢問(wèn)受害兒童母親了解案發(fā)時(shí)的情況和案發(fā)前孩子的活動(dòng)去向，畢立軍立即做出判斷，案發(fā)地人員往來(lái)密集，嫌疑人作案不可能躲過(guò)周圍群眾的視線，從而確定了運(yùn)用走訪調(diào)查結(jié)合視頻追蹤等技戰(zhàn)法開(kāi)展合成作戰(zhàn)追查嫌疑人作案后行蹤的工作思路。

在群眾的支持下，走訪調(diào)查開(kāi)展非常順利，嫌疑人綁架受害兒童后的逃竄路線逐步浮現(xiàn)在專案組眼前，同時(shí)開(kāi)展的視偵作戰(zhàn)也讓專案組掌握了嫌疑人的體貌特征。通過(guò)分析研判，專案組掌握了嫌疑人的真實(shí)身份系康某某，登記的暫住地在老屯村570號(hào)。

人命關(guān)天，不容馬虎。畢立軍立即要求熟悉情況的派出所社區(qū)民警核實(shí)情況。通過(guò)進(jìn)一步核實(shí)果然發(fā)現(xiàn)了康某某目前已經(jīng)搬到了老屯村592號(hào)，而這一地址與專案組調(diào)查嫌疑人行蹤的指向一致。至此，專案組精準(zhǔn)鎖定了人質(zhì)的關(guān)押地。

專案組立即到現(xiàn)場(chǎng)附近進(jìn)行秘密布控。在附近群眾的協(xié)助和刑警認(rèn)真走訪調(diào)查下，確定了嫌疑人和被綁兒童藏身的準(zhǔn)確地點(diǎn)。專案組立即制訂了周密的抓捕解救方案，決定在嫌疑人離開(kāi)被綁兒童時(shí)采取行動(dòng)。

在嫌疑人準(zhǔn)備出門(mén)下樓的一剎那埋伏在附近的民警迅速出擊，一舉將嫌疑人康某某抓獲。同時(shí)，民警沖進(jìn)其租住房，成功將被綁兒童解救。至此，這起造成惡劣影響的特大綁架兒童案僅用180分鐘，即成功告破。

嫌疑人康某某對(duì)其綁架兒童勒索錢財(cái)12萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。經(jīng)審查， 康某某去年來(lái)濟(jì)南找工作一直未果，眼看年關(guān)將至，自己不但沒(méi)有找到工作，就連吃飯都成問(wèn)題，實(shí)在是沒(méi)臉回家過(guò)年。于是他生出了一個(gè)綁架兒童，向其父母索要錢財(cái)?shù)膼憾灸铑^。隨后，康某某買來(lái)了透明膠帶和一把匕首，隨后來(lái)到街上尋找目標(biāo)，結(jié)果遇到了獨(dú)自上街買飯的受害人。康某某上前攔住孩子，謊稱自己就住在附近，剛才一不小心把家門(mén)鑰匙反鎖在屋內(nèi)了，屋子只有一個(gè)小窗戶，自己爬不進(jìn)去，請(qǐng)身材較小的受害人幫忙把鑰匙取出來(lái)。天真的孩子相信了康某某的話，并認(rèn)為自己是在助人為樂(lè)，很高興地跟著康某某走了。來(lái)到康某某租住的地方，還沒(méi)等小男孩反應(yīng)過(guò)來(lái)，就被康某某推進(jìn)了房間，并用膠帶緊緊地捆綁了起來(lái)。為防止小男孩呼救，康某某還用膠帶封住了孩子的嘴。隨后，在康某某的威逼下，小男孩說(shuō)出了母親的手機(jī)號(hào)碼，康某某立即給孩子的母親打電話威脅她并索要錢財(cái)。

孩子被解救時(shí)被綁在床上，手、口、鼻子都被膠帶緊緊纏住。已經(jīng)憋得鼻青臉腫的孩子隨時(shí)都有窒息的危險(xiǎn)，如果不是畢立軍的準(zhǔn)確研判，后果不堪設(shè)想。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)千里繳獲“詐騙劇本”

今年1月19日，槐蔭警方歷時(shí)兩個(gè)月連續(xù)奮戰(zhàn)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、湖北武漢、廣西南寧等省市，行程1萬(wàn)余公里，成功破獲了一起電信詐騙案，在湖北省武漢市將3名犯罪嫌疑人一舉抓獲押解回濟(jì)南。

2016年11月中旬，經(jīng)營(yíng)個(gè)體酒水業(yè)務(wù)的王某先后接到幾個(gè)“大單”。11月14日，一個(gè)自稱是72502部隊(duì)采購(gòu)人員陳文華，電話中向其索要銷售清單。16日，另一名自稱是該部隊(duì)采購(gòu)處高處長(zhǎng)的男子再次打來(lái)電話，想要采購(gòu)200箱美滋味牌自加熱米飯，可是讓王某著急的是店里沒(méi)有這個(gè)產(chǎn)品。

但是沒(méi)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間，高處長(zhǎng)就給王某提供了一個(gè)產(chǎn)品經(jīng)銷商的電話，王某先后打了兩通電話，通過(guò)經(jīng)銷商黃經(jīng)理輾轉(zhuǎn)找到了生產(chǎn)廠家武漢宏旺食品廠的銷售顧問(wèn)曾蓮。爽快的銷售顧問(wèn)曾蓮僅僅要求王某預(yù)交30%訂金就能立即發(fā)貨。王某匯到指定賬號(hào)訂金17200元。訂金剛剛匯出去，生意又做大了，高處長(zhǎng)再次追加訂單400箱。就這樣，王某于16日和17日分4次向指定賬戶匯訂金共計(jì)57520元。17日下午，王某匯完最后一筆訂金后，高處長(zhǎng)、陳戰(zhàn)士、黃經(jīng)理、曾顧問(wèn)全都憑空消失了。

11月18日下午，王某意識(shí)到自己可能受騙了，隨即報(bào)案。接到報(bào)案后，畢立軍發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)已被嫌疑人在極短時(shí)間內(nèi)分多次全部提走。

畢立軍對(duì)案件特點(diǎn)、作案手法等進(jìn)行了深入的分析研判，多點(diǎn)入手同時(shí)開(kāi)展工作。犯罪嫌疑人冒用他人身份辦理銀行卡和手機(jī)卡，異地作案，反偵查意識(shí)非常強(qiáng)，嫌疑人隱藏在電信網(wǎng)絡(luò)的另一頭，全部作案過(guò)程通過(guò)假冒身份在電信網(wǎng)絡(luò)空間跨區(qū)域完成，案件偵破難度極大。

本案中所謂的采購(gòu)戰(zhàn)士陳文華、采購(gòu)處高處長(zhǎng)和經(jīng)銷商黃經(jīng)理都是一名湖北籍嫌疑人裝扮的，他利用變聲器改變口音，通過(guò)電話分別以多種身份對(duì)受害人實(shí)施詐騙。設(shè)計(jì)出如此縝密的騙局，嫌疑人甚至有專門(mén)的詐騙模板，也就是劇本，根據(jù)不同的場(chǎng)景設(shè)計(jì)不同的臺(tái)詞。

畢立軍和專案組民警針對(duì)案件的信息流、資金流向、案發(fā)地域等關(guān)鍵點(diǎn)同時(shí)入手全面開(kāi)展工作。歷時(shí)一個(gè)多月，轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、湖北、廣西等省市搜集破案線索，追蹤資金流向，固定犯罪證據(jù)。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦工作，成功鎖定了一個(gè)以湖北籍人員為主的專門(mén)實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙，摸清了該團(tuán)伙從預(yù)謀、準(zhǔn)備、實(shí)施犯罪到提取贓款的全部作案脈絡(luò)，確定了團(tuán)伙全部成員的真實(shí)身份。