公告書（創(chuàng)立大會）

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股份有限公司（下稱公司）如本次公開募集成功將定于年月日召開創(chuàng)立大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會議主要議程

1、審議發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告；

2、審議通過公司章程；

3、選舉董事會成員；

4、選舉監(jiān)事會成員；

5、對公司設(shè)立及A股發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行審核；

6、審議公司上市事宜。

二、出席會議資格

1、公司發(fā)起人，籌委會成員及高級管理人員；

2、凡持有本公司股份的股東；

3、因故不能出席的股東可授權(quán)委托代表人出席，出席會議食宿及交通費(fèi)自理。

三、出席股東登記辦法

1、法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記；

2、個人股東持本人身份證、股東帳戶及持股憑證進(jìn)行登記；

3、受委托代表持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人帳戶卡和委托人持股憑證進(jìn)行登記；

4、異地出席會議股東請將登記內(nèi)容郵寄或傳真至本公司證券部。

登記時間：年月日

登記地點(diǎn)：股份有限公司證券部

四、會議時間地點(diǎn)及聯(lián)系人

會議時間：

會議地點(diǎn)：

聯(lián)系電話：

傳真號碼：

聯(lián)系人：

股份有限公司籌委會

年月日

附：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席股份有限公司創(chuàng)立大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人：（簽字）

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)：

委托日期：