煤礦工作會報告

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2009年，是川煤集團完成“十一五”計劃、創建“百億”企業的“沖刺年”，是應對經濟危機、克服經濟運行困難的“攻堅年”。為把握形勢，抓住困難中蘊含的重大機遇，保持又好又快發展勢頭，維護礦區和諧穩定大局，實現“十一五”計劃和“百億”企業創建目標，今天我們在這里隆重召開2009年工作會。

會議的主題是：全面貫徹黨的十七大和中央經濟工作會精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真落實省委、省政府工作部署；不為任何困難所懼，不被任何干擾所惑，以科學發展觀矢志不渝抓發展，堅持“十一五”計劃不動搖，堅定“百億”企業目標不放松；把握發展規律、創新發展理念、轉變發展方式、破解發展難題，加快項目建設，實現又好又快可持續發展，建設規模化、現代化、信息化川煤集團。

一、2008年工作情況

2008年，我們抓住機遇加快發展，沉著冷靜應對困難，生產躍上新臺階，安全創造新水平，經營取得新成效，各項工作取得長足進步。

煤炭產量上升。全年生產原煤1300.1萬噸，同比增長4.7%；生產精煤282萬噸，同比基本持平；銷售商品煤1268.51萬噸。

掘進進尺增加。掘進總進尺26.81萬米，同比增長10.8%，其中開拓進尺5.17萬米，同比增長45.2%。

安全控制在指標內。2008年，省安委會下達的死亡控制指標為29人，實際發生死亡事故21起死亡22人（其中基本建設礦井發生事故2起，死亡2人），百萬噸死亡率1.54，同比下降29.03%，為川煤集團組建以來最好水平。

經濟實力增強。2008年營業總收入73.51億元，同比增加20.78億元，增長39.41%；企業資產總額150億元，同比增加33億元，增長28.21%；完成工業總產值60.91億元，同比增加13.5億元，增長28.48%；實現工業增加值26.84億元，同比增加2.88億元，增長12.02%；實現利潤1.56億元，同比增加0.62億元，增長65.96%。

員工收入增長。員工年人均收入達到25275元，同比增長10%以上。

2008年我們主要開展了以下工作：

（一）重點項目全面開工，“百億”川煤藍圖基本繪就

一是抓住機遇實施了產業結構調整。2008年，川煤集團根據發展形勢和地震災后重建需要，適時調整補充企業發展規劃，以項目建設為載體，進行產業結構調整，基本構建了“兩千萬噸煤炭、千萬噸水泥、百萬噸焦炭、百萬千瓦裝機發電”的產業格局。全年項目計劃44項，全年完成投資16億元。

二是加強考核推進了重點項目建設。對條件成熟、具有發展重大影響的項目實行了目標考核，攀煤焦化技改、石屏一礦、鎣峰水泥技改、盧家壩水泥、敘永二井等項目簽訂了建設目標責任書，攀煤焦化、盧家壩水泥、鎣峰水泥技改等重點項目正按計劃大力推進，石屏一礦、敘永二井今年即可進行試生產；新維煤礦、船景煤礦、龍門峽北礦簽訂了前期工作目標責任書，目前新維煤礦、船景煤礦的項目核準資料基本完備，“四通一平”已經開展，龍門峽北礦已奠基宣布開工。廣能公司龍灘煤礦、芙蓉公司9臺500kw瓦斯發電機組、攀煤6000萬塊粉煤灰蒸壓磚工程投入運行；威遠蓉興化工擴能完成，運行完全可以達到設計能力；達竹渡市選煤發電廠洗煤生產線重介改造運行正常，可以創造良好的經濟效益；廣旺嘉川電廠鍋爐改造和九寨溝度假村改造已經完成。

三是加快發展開工儲備了一批項目。廣旺公司劍閣水泥廠、芙蓉公司200萬噸筠連水泥廠、攀煤公司2×60萬噸水泥磨粉站節能技改工程、石屏選煤廠、石屏一礦瓦斯抽采發電實現了開工建設；編制完成了古藺、筠連（2×300MW）煤矸石電廠可行性研究報告；取得了觀文礦段探礦權。

四是創新發展模式積極開展了項目合作。在重大項目的實施過程中，我們不斷創新發展模式，引進相關優勢企業合作，加快開發進度。與中電國際合作開發建設船景煤礦、與華電集團合作建設新維煤礦取得共識；積極運作了芙蓉公司、川南煤業、廣能公司等CDM項目，目前芙蓉、川南煤業公司CDM項目已經通過國家發改委核準，即將獲得聯合國項目注冊。

（二）積極實施科技興企，生產力水平進一步提升

首先，機械化發展質量提高，安全高效、數字化礦井建設起步。2008年進一步提高了機械化質量，機采率達66％（其中綜采率達53％），機采工作面已達到42個（其中綜采工作面23個），實現全機械化采煤的礦井已達到6對（小寶鼎、綠水洞、李子埡、小河嘴、魯班山北、魯班山南）；減頭減面有了新進展，掘進工作面由204個減少到187個，綜掘率提高10％。攀煤機采率達到64.5％，綜掘率達到17.19％；芙蓉綜采率達到68.62％；廣能綜采率達到86％，綜掘率達到31％；達竹鐵山南、斌郎礦使用綜采成功，50%的礦井實現了綜合機械化采煤；廣旺機采率達8%，告別了無機采的歷史；川南煤業將兩套高檔普采成功升級為綜采；威遠礦敘永一井即將實現兩個機采工作面開采格局。

廣能公司李子埡、綠水洞礦經川煤集團驗收命名為“川煤集團高產高效礦井”，并通過了國家行業級安全高效礦井評審；目前與中國煤炭科工集團合作實施的芙蓉公司杉木樹礦“礦井綜合自動化系統建設項目”方案，將為川煤集團打造第一個數字化示范礦井。2008年，我們還著力提升了礦井安全質量標準化水平，24對礦井有18對達一級安全質量標準化標準。

其次，加大科技工作力度，提升了科技興企能力。2008年，計劃重點科技項目28項，正式啟動23項；技術中心成功評定為省級技術中心；集團成立了專家委員會，組建了五個專家組；在技術中心成立了5個專業研究所；集團與西安科大、重大、中國煤炭科工集團和煤科總院重慶、西安研究院等科研院所建立了長期產學研合作關系；瓦斯聯網等信息化建設部分系統投入運行。2008年深入展開了急傾斜、薄煤層的機械化開采技術、巷道掘進機械化技術研究，礦山壓力顯現規律研究，全面推廣錨網噴組合支護技術；加強了災害治理技術研究，煤與瓦斯突出礦井以開采解放層為突破口，正著力研究提高抽采率的措施和方法；開展了煤層自然發火防治的研究；加強了水害治理，加強了水文地質勘測，引進了先進的水文地質技術裝備，有力地保障了礦井災害治理工作的安全性和科學性。全年組織參加2008省級鑒定科技成果28項；組織了31項科技成果參加省科技進步評審，獲省科技進步一等獎1項，二等獎2項，三等獎7項。

第三，不斷加強專業人才培養，人才隊伍狀況有所改善。制定了川煤集團2008-2010年人才培養規劃，加大了培養煤礦主體專業技能人才力度，積極推進“變招工為招生”工作，已招收煤礦主體專業技校學生1020人，地礦類高校畢業生92人，簽訂2009屆高校畢業生意向性就業協議115人；另外招聘非煤專業應屆畢業生86人，選送到煤炭高校進行一年轉專業進修，結業后分配充實到煤礦從事技術管理工作。2008年繼續開展了職業技能培訓與鑒定工作，組織了專業技術職務任職資格評審申報和川煤首屆專業技術拔尖人才評選，開展了煤炭系統職工技能大賽。

（三）雙基工作推進有力，安全管理能力不斷增強

2008年，我們圍繞“雙基”工作這條主線強化基層、基礎管理，通過開展多種形式的安全活動，促進了礦井安全、生產、技術管理工作全面健康發展，安全生產狀況總體平穩，完成省政府下達的安全任務。尤其是在春節、“兩會”、抗擊冰雪災害、抗震救災、北京奧運會期間保證了礦井的安全生產。

第一，重點加強了“雙基”工作。2008年，我們針對性地制定了加強煤礦“雙基”工作的指導意見，著力全面提升各公司企業管理水平和安全生產技術水平，各公司積極實施，取得了較好成效，死亡人數同比減少25％，實現了安全狀況逐漸好轉。攀煤公司在花山礦、小寶鼎礦進行試點，促進了“雙基”建設順利開展；廣能公司結合實際狠抓“雙基”工作落實，安全生產實現了連續兩年零死亡。

第二，進一步加大了淘汰設備及工藝更新投入力度。2008年川煤集團共申請國債項目22項，總投資5.239億元，其中國家補助資金0.9782億元；瓦斯集中整治項目134項，完成113項，實際投入資金約2.06億元；提取安全費用3.87億元，使用3.92億元，全年共改造、更新設備4318臺件。通過提足用好安全費用、國債資金，加大了淘汰設備及工藝更新投入力度，完善配套了安全設施設備，增強了礦井綜合防災抗災能力，安全基礎得到夯實。

第三，認真開展了安全主題實踐活動。我們始終將“一通三防”作為安全工作重點，堅決貫徹瓦斯治理十六字方針，增強了瓦斯抽采及利用管理能力，瓦斯超限次數明顯下降，二級以上瓦斯超限報警次數同比下降25％。2008年全年抽采瓦斯7600萬立方米，比上年增加21％；瓦斯利用4050萬立方米，比上年增加13％；已運行瓦斯發電機組30臺，總裝機容量達到15兆瓦。切實開展了“隱患治理年”活動，嚴格按“責任、措施、資金、時間、預案”五落實原則落實整改，及時消除了安全隱患；開展了治爆緝槍專項治理行動；按國務院要求開展了百日督查專項行動；深入開展了三個百日安全生產活動及2008年安全生產月活動，創造出了良好安全文化氛圍。

（四）強化經濟運行管理，經營水平得到提高

一是向管理要效益，強化了財務管理。依靠財務信息化手段，進一步加大了資金調控力度，2008年新增內部貸款6億元，年末內部貸款余額達13億元，節約利息支出1800余萬元；加強協調爭取到了虧損補貼集中撥付和煤層氣開發利用補貼，使各種財政資金及時足額到位，全年到位國家和省各種資金8.3億元；在保證資金安全前提下，利用資金時間差開展了人民幣理財業務，全年增加資金收益200余萬元；資金集中統管度明顯提高，除財政專項資金外川煤統管資金達到75%，銀行賬戶從年初444個下降到351個；出臺了抗震救災資金和對外捐贈管理制度；利用會計信息及時跟蹤各公司經營指標完成進度，進行經濟活動分析；各公司都不同程度地開展了稅收籌劃，用好用活用夠稅收政策，為企業節約了稅收支出；繼續推進財務管理信息化建設，對系統進行了升級，組織了資金管理模塊的全面實施，增強了集團控制力。

二是加大融資力度，保障了資金供應。通過川煤集團搭建的融資平臺，全年為各子公司辦理貸款擔保9億元，幫助落實到位了10億元以上的項目建設資金，保證了川煤重點工程的資金需求；與多家銀行協調，年度內川煤總部新增了銀行授信額度10.5億元，為后續資金需求作了準備；狠抓貨款回收，去年12月回收7億元，遏止住了應收賬款增速過猛的勢頭，同時各級供應部門通過開出承兌匯票和對商家適度拖欠等方式，延緩款項支付，僅川煤供應部就達3.3億元，保障了經營資金鏈。

三是靈活銷售方式，合理調整了市場布局。2008年先后受到冰雪災害、地震災害、金融危機影響，煤炭運輸、銷售比較困難，營銷系統大力開拓新用戶，通過鐵路運輸、汽車運輸、長江水路運輸等多種方式發運商品煤保證了銷售。根據市場變化，靈活調整銷售策略，將無煙煤銷往煙煤電廠，提高了精煤跨省重點用戶的合同兌現，組織攀煤公司的煤炭出口，并將達竹公司的精煤首次出口印度。2008年，銷省內電煤521.8萬噸、銷省外電煤30.42萬噸；銷售精煤267.76萬噸，其中出口精煤5.36萬噸。

四是促進煤價上調，實現了價格增收。2008年，我們抓住機遇努力提高銷售價格，電煤平均結算價格上調了64.59元/噸，增加效益3.96億元；精煤全年平均增收605.02元/噸。在煤炭價格上揚期間，各公司抓住市場機遇努力增收，為企業贏得了效益。

五是強化資金積累，提高了企業滾動發展能力。根據年初煤炭價格上揚趨勢，在堅持原有積累辦法的基礎之上，及時做出了把煤炭漲價增收的三分之一用于積累的方案，全集團2008年共計積累9.67億元。其中攀煤公司積累3.23億元；芙蓉公司積累1.12億元；廣能公司把年初電煤價格上調的30元/噸全部用于積累，全年積累發展資金1.48億元；達竹公司積累2.58億元；廣旺公司積累0.55億元。正是靠不斷積累的發展資金，保證了重大項目的資本金投入，增強了各公司在金融危機中的應對能力，增大了發展潛力，堅定了發展信心。

六是不斷增強統采力度，進一步規范了物資供應管理。2008年集團統采率為45%。全年進行邀請招標18次，比選和商務談判40次，簽訂合同總額45346萬元，比報價降低2240萬元，體現了集中采購的批量優勢和招標采購的效果，降低了集團物資采購成本。

（五）著力實施了改革改制，企業管理進一步規范

1、改制工作取得一定進展。按照總體部署，已完成了川煤分別上市融資方案，廣能公司實現了股份制改造，華鎣山煤業公司已掛牌成立；以間接上市為目標簽訂了參股達興焦化項目投資協議；推進了錦鑫物流公司的股份制運作；啟動了威遠煤礦公司制改造；完成了川煤直接持股蜀聯公司工作；芙蓉公司著手自然人股退出并完成水泥廠關閉淘汰；以《項目投資股權管理辦法》完善了新建項目的股權管理。

2、全面順利完成煤礦關破項目。2008年，川煤組建后爭取的三個關破項目全部完成了關破。達竹公司柏林煤礦關破項目在2008年6月28日終結，廣旺公司代池壩煤礦關破項目在11月18日終結，加上2007年完成的芙蓉珙泉關破項目,三個項目共爭取中央財政資金8.8億元，涉及安置在職職工12297人,其中退休、退養1157人，一次性安置10633人，內部剝離及對外移交辦社會職能資產2346萬元，涉及894人。

3、招標管理進一步規范。2008年組建了川煤集團招標工作管理機構，修改完善了5個招標工作管理文件，基本形成了招標工作集中統一管理、集中決策，管理、實施與監督分離，過程規范運行的良好格局。招標辦成立后，在新模式的管理之下，共計組織7項工程項目招標，參考價2.9億元，中標價2.58億元，降低工程投資3384萬元；10項物資項目招標，共105個包件，預算總額3.2億元，實施合同金額2.8億元，降低支出4000萬元；先后對20個工程項目、11個物資項目及威遠煤礦公司制改造中介比選進行了授權招標。

4、審計管理、效能監察更加深入。制定了內部審計工作計劃，組織開展了離任經濟責任、薪酬兌現、資產質量、財務決算、工程竣工決算審計和專項審計，糾正違紀資金632.6萬元，紀律處分2人；組織制定了《內部審計業務工作考核辦法》；開展了煤炭零星采購和銷售、干部作風、龍灘煤礦建設三項效能監察，促進了企業管理向精細化和效益化方向轉變。

（六）深化以人為本思想，和諧礦區建設不斷推進

大力推進了棚戶區沉陷區治理工作。2008年，我們積極爭取補助資金，大力開展采煤沉陷綜合治理工作。目前，采煤沉陷綜合治理工程國補、省補資金已全部到位。攀煤公司沉陷區治理已累計完成投資2.13億元，并啟動了災后棚戶區改造計劃；廣旺、達竹、芙蓉等公司采煤沉陷區治理項目也取得明顯進展。

進一步規范了用工管理制度。對《勞動合同法》生效前的企業勞動用工情況進行了全面清理，規范了企業用工形式和用工行為；結合企業實際制定了執行職工帶薪年休假辦法。

取得了抗擊冰雪災害和抗震救災的勝利。面對嚴寒天氣帶來的電煤供應嚴峻形勢，2008年春節期間，川煤集團供應四川主網電廠電煤占全省的58.82%，為全國及四川抗災救災做出了應有的貢獻。“5.12”汶川特大地震發生后，我們組織廣旺、攀煤、威遠等公司（礦）積極開展抗災自救同時，集團上下認真履行國企責任，大力援助重災區，先后派出各類救援人員307人，出動車輛259臺次。我們還組織了1237.8萬元的愛心捐贈款和價值73萬余元的救援物資送到了重災區。在抗震救災中，川煤集團24個集體、112名個人先后受到表彰；芙蓉、達竹公司救護隊被全總授予“全國五一勞動獎狀”，川煤集團黨委、廣旺公司黨委被省國資委表彰為“抗震救災優秀基層黨組織”。同時，我們也得到了中煤協會的大力援助，神華集團、同煤集團、IMM國際煤機集團等14家兄弟企業，為川煤集團捐款1737.6695萬元，捐贈課桌1000套和部分救災急需物資。

積極應對金融危機影響保持了礦區穩定。2008年9月以來，受國際金融危機影響，川煤集團生產經營在四季度遇到嚴重困難，煤炭銷量大幅減少，煤炭價格大幅下降，貨款拖欠嚴重，政策性支出增加，給生產經營帶來影響。在危機和困難面前，集團上下立足自救，沉著應對，增添了工作措施，加大對老用戶的走訪，積極開拓新用戶搶抓市場；增添質量保證措施，努力生產適銷對路的產品；開展年末大檢修，減少存煤；加大貨款催收力度，減少欠款額度；加強現金管理，嚴格控制開支。通過這些措施增強了企業應對危機的能力，確保了礦區穩定。

過去的一年，我們不僅大步推進各項工作，在實踐中發展認識也得到升華。歸結起來就是“四個不動搖”：

1、堅持實現“十一五”計劃和“百億川煤”規劃的目標任務不動搖，努力構建規模化、現代化、信息化的川煤集團。

2、堅持狠抓發展的理念不動搖，正確處理積累與發展、職工長遠與近期利益之間的關系，增大積累促進川煤集團快速發展。

3、堅持以市場為導向不動搖，穩定主業，延伸產業鏈，優化產業產品結構，尋求經濟增長點，確保川煤集團可持續發展。

4、堅持科技興企不動搖，以科技創新增強企業實力，提高生產力水平，促進和諧礦區建設，提升川煤集團核心競爭力。

在看到成績的同時，我們清醒地認識到工作中還有許多困難和問題：一是開工項目多，建設資金籌措相對困難；二是部分項目建設緩慢，投資攀升；三是安全基礎管理薄弱，零星事故多發；四是礦井災害升級，治災難度增大；五是煤價回落、成本上升、政策性增支因素增加，增大企業經營困難。而我們在認識上、管理上應對危機的能力還顯得相當不夠。面對這些矛盾和問題，必須高度重視而不可回避，必須認真解決而不可任其發展。我們要保持清醒頭腦，增強憂患意識，下定決心，知難而進，開拓創新，扎實工作，以新的精神狀態、新的工作面貌，迎接新的考驗。

二、2009年的工作

2009年，川煤集團迎來新的挑戰和機遇。從國際煤炭市場發展形勢看，受次貸危機影響，世界經濟增速明顯放緩，并從金融領域蔓延到實體經濟，國際煤炭需求和煤價下跌；從國內煤炭市場發展看，國民經濟增長趨勢放緩，與煤相關產品產量下降，煤炭需求強度減弱，供應能力增加，繼續朝著市場供需寬松的方向發展。

2009年經濟發展雖然面臨嚴峻挑戰，但也迎來了前所未有的發展機遇。從國內大環境來看，國務院已經出臺了多項拉動內需的新舉措，投資4萬億元支撐經濟發展；中央經濟工作會議將保增長作為今年經濟工作的首要任務；省委、省政府為了貫徹中央、國務院關于擴大內需、促進經濟增長措施，在2010年前省政府新投入8000億元來帶動3萬億元以上的社會投資。這一系列的措施，顯示出各級政府在關鍵時刻重拳出手，發出了迎難而上保增長的強烈信號，同時也堅定了我們矢志不渝促發展的信心。

我們在洞察經濟形勢中，還應審時度勢地看到：金融危機必然帶來產業格局的大調整，必然帶來企業的優勝劣汰，對于國有大型煤炭企業，對于規模化、現代化的大集團而言，在危機中抓住機遇，強力推進發展，就能在下一輪經濟發展中搶占先機、昂揚前進，把企業做成優勢企業、強勢企業。

我們要樹立強烈的機遇意識，立足轉“危”為“機”，變壓力為動力，化挑戰為機遇。

機遇之一，國家對煤炭行業實施扶大控小、做大做強政策，這是國有煤炭企業發展的良好機會。我們要從做大做強乘機擴張發展的角度，盡可能地兼并陷于危機中的企業和在市場競爭中可能退出的企業，審慎分析，實施低成本收購兼并，占領優良資源，實現戰略擴張和可持續發展。

機遇之二，為了擴大內需，拉動增長，各級政府相繼出臺配套政策，特別是國家實行相對寬松的財政貨幣政策，放松銀根，給強勢企業帶來融資的良好環境；金融危機導致設備、原材料價格下滑，勞動力成本降低，這一期間抓緊建設項目投資相對節省，也正是我們實現低成本、高速度項目發展的最佳時期。

機遇之三，金融危機給我們帶來一個調整產業結構的時機。我們要重新審視企業戰略和規劃，按照方向明確、主業突出和有保有控原則，堅定不移地加快推進煤炭主業發展；加快推進已經開工的非煤項目、骨干項目及相關項目建設；嚴格控制新上計劃之外項目；對規模小、不符合產業政策、扭虧無望的項目，逐步有序、平穩地退出，使企業的產業結構得到優化，使企業的素質和質量得到提升。

機遇之四，金融危機有利于電煤價格市場化，我們要抓住機遇大力推進，增大企業的自主空間，更直接面向用戶，構建更為機動、靈活有序的煤炭營銷策略和新的營銷機制，提高企業營運效益。

我們要深入領會黨中央、四川省委關于當前國內外形勢的科學判斷，牢牢掌握工作主動權，采取一切有效措施，抓住危中之機，用好危中之機，扎實推進2009年工作，為建國60周年獻禮。

指導思想：

深入貫徹落實黨的十七大和省委、省政府經濟工作部署，為構建“百億”川煤、實現“十一五”目標作沖刺準備。堅持以積累促發展，以發展增積累，實現又好又快發展；堅持樹立“過緊日子”思想，從嚴控制成本，艱苦創業戰勝困難；堅持科技興企，大力推進機械化升級，加速提升企業的現代化水平；堅持搶抓機遇謀求發展，在機遇中做大做強，打造強勢企業；堅持以市場為導向，調整產品產業結構，提高產品質量，轉變經濟增長方式，打造優勢企業；堅持安全文化建設，強力推進采煤沉陷區治理和棚戶區改造，大力提高職工安全保障水平和安居、生活水平，打造和諧企業。

工作目標：

生產原煤1315萬噸，精煤295萬噸；掘進總進尺25.72萬米，其中開拓進尺3.33萬米；原煤生產百萬噸死亡率控制在2以內，基建萬米掘進死亡率不超過0.8，安全死亡人數控制在省政府下達指標內；實現總收入71.2億元，完成利潤1.2億元；職工收入在企業積累基礎上與效益、效率同步增長。

工作安排意見：

（一）堅定“十一五”計劃目標，矢志不渝抓發展

2009年，川煤集團面臨更加艱巨的任務和考驗。一方面，“十一五”期間及“十一五”末、“十二五”初期的支撐性重點項目已經基本定格，川煤集團進入新的發展時期；另一方面，金融危機給我們帶來了保持企業穩步發展的全新考題。能否完成“十一五”計劃和“百億”川煤規劃，2009年至關重要。我們要堅持在調整中發展、在發展中調整，使發展與規劃一致、規劃與實際相符，使產業結構更加優化、產品結構更加合理，做到發展上有進有控、項目建設應保必保，重點安排煤炭主業項目，保證現有水泥、焦化建設項目按期竣工投產。

1、堅定不移抓好項目建設，支撐企業做大做強

一要全力推進堅定“十一五”計劃目標，矢志不渝抓發展重點項目建設，確保項目早竣工、早投產、早見效。今年安排項目計劃45項，年度投資37.70億元。其中建成投產項目5項，加快建設項目11項，爭取開工項目6項，采煤沉陷區綜合治理項目3項，棚戶區改造項目6項，前期準備項目14項。

攀煤公司焦化項目1、2號焦爐點火試運行，一條生產線四季度試生產；確保龍灘煤礦形成90萬噸生產能力；敘永二井首采工作面9月試生產，增加產量6萬噸；盧家壩水泥廠一期4月底試生產，到年底生產50萬噸水泥；鎣峰水泥技改生產線9月底試生產，四季度生產量達到45萬噸；攀煤公司水泥粉磨站技改一期工程10月底試生產，到年底完成10萬噸水泥產量。芙蓉公司瓦斯利用工程4臺進口機組按計劃安裝發電，廣能瓦斯發電工程全部按計劃建成運營發電，石屏一礦也要保證首采工作面9月份試生產。劍門水泥廠完成土建和設備安裝工程，2010年3月底試生產；芙蓉公司筠連水泥廠完成主機設備安裝等工程，2010年3月底試生產。

在新井建設上，確保船景煤礦、新維煤礦在一季度內開工建設，船景煤礦實現主平硐與北風井貫通，新維煤礦完成井巷工程進尺6000米；龍門峽南礦爭取上半年正式開工建設，完成掘進300米；龍門峽北礦完成掘進500米。

抓緊開展武樂煤礦、青山煤礦、巡司煤矸石電廠的前期準備工作；爭取大竹城門洞、萬源水洋坪、開江長嶺井田、開江河井溝井田的探礦權；努力爭取整合芙蓉煤礦，做好榮山煤礦、石洞溝煤礦的整合準備；開展資威煤田、敘永洗選廠等的前期論證。

二要加強項目管理，規范對外合作行為。今年是川煤集團項目投資較為集中的一年。我們要從嚴控制項目建設投資，分季度對重點項目完成情況進行考核，及時解決存在的問題，適時召開重大項目推進工作會，保障重點項目按計劃推進。要進一步明確項目建設責任，促使各重點項目組織機構到位、項目建設管理到位、技術和經濟措施到位、考核到位。抓好項目建設過程管理，做好招投標工作，加強工程質量、安全監察監理，嚴把工程質量、安全關。做好項目前期工作，嚴格項目立項程序，優化項目設計。要重點抓好與中電國際集團合作建設船景煤礦、與華電集團合作建設新維煤礦等工作，進一步規范對外合作行為，規范股權管理，增強資源就是資產的意識，嚴格執行礦權資源按市場評估價格入股合作原則。

2、調整產業結構和產業布局，有進有控發展非煤項目，做大做強水泥和焦化產業

要從戰略上進一步加大調整產業布局的力度，堅持有進有控、有所為有所不為的原則，著力解決好非煤產業的“集中”和“退出”問題。

首先，狠抓水泥產業和焦化產業發展。2008年，我們結合國家產業政策，研究自身特點，及時調整企業發展戰略，構建了煤—建材、煤—焦化產業鏈，開工建設了660萬噸水泥、100萬噸焦化及附屬化工產品等項目。2009年，盧家壩、鎣峰水泥項目和攀煤粉磨站項目竣工投產，將新增水泥產量95萬噸以上，其中廣旺增加50萬噸，廣能增加30萬噸，攀煤增加15萬噸，加上現有產能，全年水泥計劃產量將達到181萬噸，同比增加110%，預計產值可達5億元。2010年隨著劍門、筠連水泥項目和攀煤焦化項目的竣工投產，水泥產能總計將達到700萬噸，焦化產能達到100萬噸，川煤集團循環經濟將實現跨越式發展。

為構建既適合煤炭企業特點，又符合市場經濟規律的“大水泥”和“大焦化”產業，我們一要修訂產業發展規劃；二要從產業運營入手，研究產業政策，開展行業調研，關注項目進程，建立協調機制，推進水泥產業和焦化產業科學健康發展；三要明確階段性產業調整和發展目標，有計劃、有步驟地推進水泥產業和焦化產業發展；四要理順管理體制，投產運營的水泥、焦化項目必須由各公司直接管理；五要加大技術攻關，構造水泥、焦化技術研發體系，強化管理制度建設，制訂統一的生產技術規范；六要提前策劃，建立營銷體系，完善市場營銷網絡，加強品牌宣傳力度，實現項目建成后全產全銷，進入積累滾動發展的良性軌道。

其次，實現一批營運項目穩步退出。要下決心讓一批不符合國家產業政策、不符合節能減排要求、不符合科學發展原則、不符合循環經濟發展的規模小、生命周期短、扭虧無望、沒有發展前景的夕陽產業有序退出，改變非煤產業項目小而雜、科技含量低，一批企業生存困難而我們又無力兼顧的狀況，給煤炭主業和其他非煤支柱產業讓出發展空間。我們應當從產業發展戰略調整的全局著眼，更加解放思想，盡快想辦法促使這些項目有序平穩退出，以便集中資金、集中力量把確應加強的產業做大做強，實現有進有退、為進而退、以退為進、以退促進，達到進一步優化川煤產業結構的目的。

（二）圍繞科學發展觀，以市場需求部署安全生產

2009年，要圍繞科學發展實現管理創新，要以市場需求部署安全生產，要以建立完善各級“雙基”工作組織機構、責任目標、考核獎懲機制為主要手段，以礦為主體，隊為基層，進一步夯基固本，促進川煤集團管理上臺階、安全創水平、發展變方式。

第一，強化安全監管，提升礦井安全水平。

2009年，我們要以“瓦斯專項治理年”為主線，全面構建“通風可靠、抽采達標、監控有效、管理到位”的工作體系，杜絕重特大事故。完善隱患排查治理機制，加強對重點區域和重大危險源的監管，形成隱患排查長效機制。深入開展頂板和機電運輸專項整治活動，分口把關，各負其責，強化責任。加強安全生產應急救援隊伍建設，2009年芙蓉救援基地要加快搬遷改造，川煤集團在此基礎上將建立安全生產應急救援指揮中心，負責對川煤集團各公司應急救援隊伍的管理指導和工作協調。要圍繞“打造本質安全型企業，塑造本質安全型員工”的安全文化目標，開展深入扎實、形式多樣的安全文化活動，營造濃厚的安全生產氛圍。完善安全生產激勵約束機制，加強內部安全生產責任目標完成情況的考核，實行安全風險抵押金制度、礦井安全生產周期延長的獎勵制度，全面推行安全結構工資制，加大安全獎懲力度。

第二，合理調整采掘部署，建立以銷保產、以銷定產的彈性生產機制。

在市場出現供大于求情況時，我們要控制產量，實行限產自律，加強與其他煤炭企業的溝通，共同維護市場供需穩定，防止市場出現價格暴跌現象。2009年要加大川煤集團的生產調整。各公司要優化生產結構，建立彈性生產機制，建立以銷保產、以銷定產的生產經營格局，形成一套有效的適應市場的生產管理新機制。對接替緊張、瓦斯災害嚴重且治理滯后的芙蓉、廣能、攀煤等公司的相關礦井實行限產增掘措施，確保部署調整和治災需要；對接替較正常、災害相對較輕的達竹、廣旺等公司實行穩產（或適當增產）穩掘措施，重點是合理配采，提高產品質量；對產量較低、災害較輕、擴能需要的威遠礦實行增掘增產措施，確保礦井改造目標按期實現。

第三，加快系統配套改造，大力推動機械化升級。

各公司要找準機械化發展薄弱環節，加大改造力度，減少炮采炮掘，增加機采機掘，對新建礦井實行炮采審批制度；減少普采，增加綜采，新建礦井有條件的要直接裝備綜采；具備條件的綜采面向自動化智能化無人工作面發展；機械化向綜合自動化、信息化方向發展。各公司要修改機械化發展規劃，分步實施，樹立典型，促進相互學習提高。2009年川煤集團機械化發展總體目標是：機采率達到65％（其中綜采率達到50％），機掘率達12％；全員效率達到1.65噸/工。機械化采煤工藝基本覆蓋川煤的全部可采煤層。攀煤公司抓好太平礦首個急傾斜薄煤層走向長壁刨運機綜采技術攻關，力爭年內投產；廣能公司抓好李子埡礦下分層薄煤層破碎頂板無人綜采面，確保年內投產；達竹公司抓好柏林礦0.9米采高綜采項目，力爭年內投產；威遠煤礦論證好在敘永礦推廣綜采工藝；廣旺公司唐家河礦完成爬底式機組采面升級為大功率騎溜式機組采面。

第四，突出重點多管齊下，推進高產高效礦井建設。

數字化、自動化、信息化的高產高效礦井是川煤集團礦井建設目標。新建礦井原則上應以“川煤集團高產高效礦井”標準進行建設。工作重點是以高標準管理李子埡礦、綠水洞礦，保持“川煤集團高產高效礦井”稱號；力爭年內完成對小寶鼎礦、金剛礦的驗收和命名工作，加快其他規劃礦井建設力度；龍灘礦要在2012年前建成“川煤集團高產高效礦井”。

第五，狠抓煤礦重點工程，增強發展后勁。

今年要繼續抓好花山、白皎、珙泉、敘永四對礦井擴能改造工程，力爭超額完成2009年累計形象進度計劃；抓好太平＋700米水平、太寶頂＋1220米水平、綠水洞＋350米水平、李子埡南＋450米水平延深、金剛－100米水平、白臘坪韓家槽段深部開發、鐵山南西翼－200米水平、趙家壩＋140水平延深等重點水平接替工程建設；抓好白皎礦矸石山、龍灘礦312采區開拓準備等工程建設。

第六，加快提升礦井治災能力，促進質量標準化再上臺階。

加強對攀煤公司周邊小礦的監控，爭取盡快建立一套自動化監測監控系統，防止發生小礦透水等事故。加快實施紅衛礦水患工程治理，并對礦井進行水文地質補勘；加快白皎、珙泉兩礦重大隱患治理工程，力爭早日完成隱患的整治，有效防治煤與瓦斯突出和煤層自燃；加大白皎礦礦山壓力科技項目的攻關力度，改善礦井支護狀況和條件。以高標準嚴格管理龍灘礦井試生產期間的災害防治工作，掌握瓦斯和礦井水涌出規律，為進一步制定災害治理措施奠定基礎；李子埡南二井瓦斯防治按照要求進行系統建設、巷道布置和防突管理并總結瓦斯防治經驗教訓；創新管理，狠擠水分，提高礦井質量標準化水平。

（三）適應市場新形勢，確保營銷平穩運行

受國際金融危機的影響，去年8月份以來，國內經濟增速放緩，煤炭市場需求大幅減少，煤炭價格大幅降低，貨款拖欠嚴重，這一趨勢短期內難有明顯改觀。由于節能調度發電的正式實施，四川部分火電廠耗煤量將明顯減少，有的電廠計劃發電已縮減到1000小時/年，區域煤炭市場供求關系將發生重大變化。隨著鐵路運力的提升，省外優質煤炭入川數量不斷增加，對四川煤炭市場特別是電煤市場將形成較大沖擊，形勢不容樂觀。川煤集團正處在快速發展時期，2009年營銷工作能否順利開展，關系川煤集團基本運行和在建項目的推進實施，影響2010年“百億”川煤目標的實現。因此，2009年，要下大力氣抓好煤炭營銷工作，以銷保產、以銷定產、以銷促產。

一是遵循市場規律，采取靈活多樣的銷售策略。經過煤炭企業多年的推動，四川省的煤炭市場從今年起基本放開。從長遠來看，煤炭價格有利于反映煤炭成本，體現煤炭價值；從短期來看，煤炭價格由供求關系決定，因此在今年的電煤銷售中會遇到特別的困難。煤炭營銷分公司要對川煤集團面臨的短、中、長期銷售形勢進行深入分析，抓住市場化的契機，合理調整市場布局，進一步夯實市場基礎，提高貨款回收率，爭取最大效益。一要鞏固與重點用戶的關系，對武鋼、攀鋼等規模大、煤炭銷納能力強、價格帶動作用大、信譽好的用戶，要通過加強溝通、加大發運、保證質量、提升服務等措施強化戰略合作關系。二要采取靈活的銷售策略，在統一銷售的原則下，區別對待不同的區域市場，根據不同礦井的煤質情況，制定不同的銷售策略和銷售價格。三要積極拓展新用戶，特別是在省外缺煤省份和長江沿岸發展用戶，通過鐵路、公路、水路多層次的運輸網絡占領市場。四要提高對市場的敏銳性，各單位、各級營銷部門都要努力提高對市場的反應速度和工作效率；川煤集團已經出臺了煤炭價格的定價管理制度，有利于規范煤炭定價程序，提高對市場的反應效率。五要加大貨款回收力度，減少貨款拖欠。自銷煤要嚴格執行先款后貨的原則。統銷煤當中，是否實行先貨后款，要慎重研究，并保證在可控范圍內。繼續執行行之有效的激勵約束機制，必要時需制訂特別獎懲辦法。六要努力使煤炭價格保持在市場相對較高水平。把握好市場化條件下今年省內電煤合同價格，根據不同時段和不同區域的供需形勢，及時調整煤炭價格。

二是強化市場意識，建立質量約束激勵機制。煤炭市場放開后，企業各級管理人員、營銷人員、生產人員都要樹立市場意識，以市場是否需要作為檢驗產品價值的標準，市場需求量大的就多生產，市場需求量少的就少生產。生產人員要把市場意識轉化為質量意識，建立以全員參與為基礎，覆蓋采區設計、生產組織、配煤洗選、儲裝運輸、煤質化驗等各個環節的煤質管理體系。各生產單位要制定煤炭質量控制激勵約束機制，以經濟和分配杠桿為重點，使各個礦井和采掘區隊從關心效益和自身利益出發，發揮積極性、創造性，切實提高煤炭質量，改變過去只重數量，不重質量的狀況。營銷部門要本著優質、優價、優運的原則，對符合質量要求的煤炭產品優先銷售，逐步建立川煤集團的品牌信譽和品牌效應。

三是堅定不移地執行“六統一”的營銷原則。川煤集團成立三年來，統一銷售的優勢得到了充分的體現。煤炭市場越是疲軟，營銷工作越是困難，越要加強團結，堅定執行“六統一”的營銷原則，統一思想和銷售行為，嚴格執行川煤集團的各項銷售管理辦法，完善激勵約束機制，實現整體效益最大化。

（四）樹立“過緊日子”思想，大力提升經營管理水平

1、提高資產運營能力，突出增收節支降低成本。

各單位一定要牢固樹立企業管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為核心、以成本管理為重點的理財觀念，加強資金調控能力和資金運營能力，減少閑置財產，加速資金周轉，提高經營效益。全面加強預算管理，建立一支強有力的預算隊伍，并按職責不同進行分工；抓好財務檢查，提高財務管理水平；加強稅收政策研究，充分降低稅收政策變動對公司經營的影響。為應對金融危機和市場競爭壓力，要切實加強成本管理，各公司要建立各級成本責任中心，在企業內部確定多級責任成本職能，對其目標中的可控成本負責，以督促降低生產費用；要加強各類費用管理，尤其要嚴格控制非生產性投資和費用支出，從規劃設計源頭、生產環節、流通環節抓起，明確目標，落實責任，大力開展節支降耗、增收提效活動。

2、不斷拓寬項目融資渠道，緩解資金壓力。

川煤集團經過三年的項目準備、實施，2009年成為“十一五”建設投資的集中期、高峰期，項目投資將達到37.7億元，其中煤炭產業投資8.61億元，水泥產業投資13.72億元，焦化產業投資7.8億元，瓦斯發電投資0.78億元，棚戶區改造和采煤沉陷區綜合治理投資5.24億元，其他1.55億元。項目投資量大，融資任務重，必須采用有力措施，通過實施資本運營戰略，抓好項目資金籌措工作：一是繼續實施積累措施，堅持提取噸煤20元和財政補貼的一半用于積累不動搖，堅持提取2009年煤炭價格超過2007年價格增收的三分之一用于積累不動搖，同時非煤產品也要計提一定的發展建設資金，為項目建設籌備資本金，全力保證水泥、焦化項目、煤礦建設項目的順利實施；二是做好新維煤礦、船景煤礦的股份合作開發工作，通過招商引資、引進戰略投資者，吸引外部資本注入；三是加大水泥項目、攀煤焦化工程、新維煤礦、船景煤礦的銀行貸款力度，確保建設資金到位；四是各公司要積極配合川煤集團發債工作，準備好項目資料，做好財務審計和信用評級，加大相關工作力度，適時爭取再發一期企業債；五是加快廣能公司、攀煤公司的上市工作，通過股改上市，為企業“十二五”新一輪發展融集資金。

3、不斷加大物資統采力度，節約采購成本。

2009年，物資供應工作要進一步科學采購降成本，強化管理增效益，積極推進物資供應體制改革，完成“三集中”（集中采購、集中配送、集中儲備），做好“川南物流配送中心”建設的前期論證工作，做好物資信息系統的建設工作，加大物資的代儲工作力度，降低儲備資金占用；做好日常生產所需物資的供應工作，加強物資需求計劃管理工作，提高采購效率；加強供應商管理，著力培育能滿足煤礦安全生產和基本建設需要的主供應商和戰略合作伙伴；研究論證非煤項目的統采目錄，加大其統采力度。

4、深入開展效能監察和內部審計，維護經營和資產安全。

要深入貫徹落實中紀委、省紀委四次全會精神；積極推進企業廉潔文化建設，適時召開廉潔文化現場會議；進一步加強紀檢監察隊伍建設；對照中紀委“七項要求”，深化領導人員廉潔從業；開展重點建設項目、招標投標工作、川煤重要制度執行情況效能監察工作。要重點開展好工程項目竣工決算審計、資產質量審計、離任經濟責任審計、抗震救災專項資金使用審計，揭示管理中存在的薄弱環節，最大限度地維護企業經營安全和資產安全。

5、不斷深化企業改革改制，逐步建立現代企業制度。

解決攀煤股權回購問題，實現攀能化公司規范運行，正式進入上市輔導。廣能公司股改后要實現規范運行，爭取早日上市。完成達興焦化投資入股相關工作，規范進入上市輔導。威遠煤礦要全面完成公司制改造項目。進一步規范招標工作管理，完善各項配套制度、辦法，建立相關資料庫。拓展招標領域，推行“投標單位廉潔承諾制度”，健全“投標單位違約賠償制度”，建立“招標實現聽證制度”，使招標工作進一步規范化、程序化。加大檢查指導、跟蹤管理力度，不斷提高招標工作的效率和效益。全面推進精細化管理工作，艱苦創業，勤儉辦企。

（五）促進人企全面協調發展，構建和諧穩定美好礦區

首先，轉變干部作風，增強責任感。越是形勢嚴峻，越要勇于面對；越是困難重重，越要重于實干。嚴格禁止鋪張浪費，削減一切不必要的開支，把精力用在保障企業的平穩健康運行上，把財力用在企業的項目建設和發展上。

其次，規范薪酬分配管理，加大人才培養力度。要建立工效掛鉤工資總額的預清算程序，提前核定工資總額基數，細化新增效益工資、增效增資的計提辦法，建立正常調整機制，切實加強工資總額控制；要進一步規范和嚴格執行工資統計報表制度；要健全員工教育培訓管理辦法，制定2009年員工教育培訓計劃和考核措施，并加強督促、指導；繼續抓好高技能人才隊伍建設，健全高技能拔尖人才選拔和管理制度；疏通高級技師評審渠道，為高技能人才成長進步和高技能人才隊伍建設創造有利條件。

第三，穩定職工收入，改善職工生產生活環境。堅持職工收入與效率和效益同步增長原則，穩定職工收入，注意和物價水平相結合，調控好各方面收入比例。要從滿足職工的全面需求、促進和實現煤礦職工全面需求出發開展各項工作。各級管理者應堅持權為民所用，情為民所系，利為民所謀，切實解決好職工最關心、最直接、最現實的利益問題，要把解決職工所難作為開展一切工作出發點和落腳點，努力在解決職工熱點、難點問題上取得新突破，努力做好提高職工生活水平的各方面工作。

第四，加快棚戶區、采煤沉陷區治理步伐，打造優質民生工程。我們要從講政治的高度和解決煤礦職工幾十年來居住差的實際問題出發，加大采煤沉陷區綜合治理、棚戶區改造工作力度。加強與政府部門的銜接，爭取各級政府有關部門理解，最大限度地爭取政策支持。爭取中央下放煤礦棚戶區改造總體規劃得到國家發改委批準，一季度完成實施方案，爭取國家資金補助，省、地方配套資金支持，全面啟動棚戶區改造工程。2009年9月底以前寶鼎等五礦區采煤沉陷區綜合治理工程要全部竣工，為國慶60周年獻禮。

第五，不斷創新機制，妥善處理信訪問題。落實信訪工作領導責任制，暢通群眾信訪渠道，督察督辦重點難點問題，要加大信訪法規宣傳，加大企業相關制度、政策的講解，積極調研，了解情況，及時掌握職工最新動向，采取多種形式防止各類重大信訪事件的發生，維護礦區穩定。

同志們，回顧2008年成績，令人鼓舞；展望2009年發展，催人奮進。川煤集團正站在新的發展高度，朝著“十一五”計劃和“百億”川煤規劃闊步前進。做好2009年工作意義重大。我們要深入貫徹落實科學發展觀，認清形勢，堅定信心，奮發圖強，努力把“十一五”計劃和“百億”川煤規劃的宏偉藍圖變為美好現實，譜寫規模化、現代化、信息化川煤集團發展的新篇章。任何艱難險阻都擋不住我們前進的步伐，我們的目標一定要達到，我們的目標一定能夠達到！