政府反洗錢制度

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為深入貫徹落實中央、國務院和甘肅省政府關于打擊經濟犯罪的有關指示精神，加強協調配合，有效防范和打擊洗錢犯罪活動，維護國家正常的經濟金融秩序和社會穩定,依據《甘肅省人民政府辦公廳關于印發〈省政府反洗錢工作聯席會議制度〉的通知》（甘政辦發〔2007〕2號）精神，結合實際，特建立****市政府反洗錢工作聯席會議（以下簡稱“聯席會議”）制度。

一、聯席會議主要職責

****市反洗錢工作聯席會議在市政府的領導下，指導全市反洗錢工作；貫徹落實國家反洗錢工作方針、政策和法律法規；組織、協調和落實各成員單位積極履行反洗錢工作職責，動員全社會聯手開展反洗錢工作；協調建立全市反洗錢綜合信息共享機制。

二、聯席會議成員單位

聯席會議由分管副市長擔任總召集人，市政府分管副秘書長、人民銀行****市中心支行行長任召集人，相關部門負責人為成員，具體名單如下：

總召集人：楊偉市委常委、副市長

召集人：趙德金市政府副秘書長、法制辦主任

安夏青人行****市中心支行副行長、

國家外匯管理局****市分局副局長

成員：殷開溪市法院副院長

趙國華市檢察院副檢察長

濮傳宏市公安局副局長

侯強市建設局黨委書記

王瑞祥市司法局副局長

續金泉市國家安全局副局長

程仁市監察局副局長

閆濤市財政局副局長

張靖毅市商務局黨委副書記

易學民市國稅局總經濟師

車向玲市地稅局副局長

姜華市工商局副局長

耿麗華市廣電局紀委書記

張立忠人行****市中心支行副行長

王玉琴銀監會****監管分局副局長

****市反洗錢聯席會議下設辦公室，辦公室設在人行****市中心支行，負責日常工作。人行****市中心支行分管行長兼任辦公室主任。經市政府總召集人授權后，人行****市中心支行為市政府反洗錢工作聯席會議牽頭單位，負責聯席會議的召集。各成員單位確定1名聯絡員。聯席會議組成人員、聯絡員因工作變動需要調整的，由所在單位及時向市反洗錢聯席會議辦公室報備。

三、聯席會議成員單位職責

市政府辦公室：發揮政府綜合部門優勢，幫助和支持市人民銀行協調各成員單位之間的反洗錢工作。

人行****市中心支行：承辦組織協調全市反洗錢的具體工作；指導、部署全市金融業（含保險業、證券業）反洗錢工作,會同有關部門研究全市金融業反洗錢工作的重大和疑難問題，提出解決方案，制定全市金融業反洗錢政策措施；負責反洗錢的資金監測；匯總分析可疑資金交易信息并向上級部門報告，涉嫌犯罪的，移交司法部門處理；協助司法部門調查處理有關涉嫌洗錢犯罪案件；會同有關部門指導、部署全市非金融高風險行業的反洗錢工作；建立與市公安局反洗錢工作合作機制，加強信息交流，提高反洗錢執法的有效性。

市人民法院：依法審判由其管轄的洗錢犯罪案件；研究和幫助解決洗錢犯罪案件遇到的適用法律問題。

市人民檢察院：督辦、指導或直接辦理****市涉嫌洗錢犯罪案件的批捕、起訴、立案監督，注意發現和及時查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務犯罪案件。

市政府法制辦：參與反洗錢法律法規的調研。

市公安局：組織、協調、指揮全市公安系統開展對洗錢犯罪的防范和打擊工作，負責對涉嫌洗錢犯罪可疑資金交易的調查、偵破工作。

市國家安全局：參與****市洗錢犯罪的情報搜集與處理，研究相應的信息共享和合作調查方案，對涉外可疑洗錢活動配合調查核實。

市監察局：負責調查處理洗錢活動所涉及的全市國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員的違法違紀問題；加強反洗錢工作制度建設研究，探索建立全市打擊利用洗錢進行貪污賄賂犯罪的信息共享與合作調查機制。

市司法局：負責全市律師、公證等法律服務領域的反洗錢制度建設；協調開展與反洗錢工作有關的司法協助工作。

市財政局：負責加強對財政資金與賬戶的管理，參與研究全市洗錢所涉及資金的追繳入庫制度，研究建立****市會計事務所、評估事務所等中介機構以及注冊會計師、評估師等執業人員協助開展反洗錢工作的機制。

市建設局：負責****市房地產領域開展反洗錢工作；研究落實在房地產領域開展反洗錢工作的政策措施，打擊房地產領域的洗錢犯罪活動。

市商務局：參與對****市洗錢活動頻發領域和行業的管理；研究加強對三資企業的反洗錢監管；參與對境外投資活動的反洗錢監管；加強對進出口貿易的監管，防止境內外不法分子勾結、利用虛假進出口貿易進行洗錢。

市國稅局、地稅局：參與制定打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施，建立相應的信息傳遞和執法合作機制。

市工商局：探索建立與人民銀行、公安、稅務等部門反洗錢信息共享體系，加強市場分類監管，配合有關部門對非金融行業的洗錢活動頻發領域實施反洗錢監管。

市廣電局：參與反洗錢工作的宣傳教育，營造反洗錢工作輿論氛圍，提高公民的反洗錢意識。

銀監會****監管分局：協助市人民銀行研究制定轄區銀行業反洗錢的規章制度及監管辦法和可疑資金交易監測報告制度，負責對****市銀行業執行反洗錢規定情況實施監管。

國家外匯管理局****市中心支局：負責監管****市大額和可疑外匯資金交易報告工作，落實大額和可疑外匯資金交易報告工作制度；監測跨境資金異常流動情況，匯總分析金融機構報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規行為進行查處；配合司法行政部門，依法打擊“地下錢莊”等外匯領域的違法犯罪活動；管理和指導****市金融機構開展與外匯業務相關的反洗錢工作。

四、聯席會議議事規則

（一）聯席會議全體會議原則上每年召開一至兩次。確因工作需要，經成員單位提議，可適時召開全體會議或部分成員會議。

聯席會議主要內容：學習、貫徹黨中央、國務院、省政府、市政府關于反洗錢工作的指示及有關會議、文件精神；通報反洗錢工作進展情況，分析存在的新情況、新問題，研究提出下一步工作的意見建議；協商溝通相關政策規定、重點工作及落實意見。聯席會議形成的決議，按部門職能，分工負責落實。

（二）聯席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯絡員會議，共同會商涉嫌洗錢的可疑交易報告以及重要舉報線索。

（三）聯席會議辦公室報請聯席會議總召集人或召集人同意，組織各成員單位或部分成員單位進行調查研究，并及時向聯席會議各成員單位通報工作情況。

（四）聯席會議辦公室要及時掌握全市各相關部門反洗錢工作情況，組織做好反洗錢工作聯席會議的會務工作，督促落實聯席會議做出的各項決定。

附則：本制度自印發之日起執行。