獨家原創(chuàng):依法治企審計整改會議講話

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同志們：今天我們召開這次會議，目的就是認真貫徹落實國家電網(wǎng)公司5月12日召開的依法治企及落實審計整改專題會議精神，認真總結(jié)我公司在依法治企及落實審計整改的階段成果，研究部署下一階段工作，推動公司經(jīng)營管理水平再上新臺階。下面我講四點意見。

一、統(tǒng)一思想，提高認識，認真貫徹落實國家電網(wǎng)公司依法治企及落實審計整改專題會議精神

5月12日，國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實整改專題會議在北京召開。會議的主要內(nèi)容是通報審計署電力建設(shè)項目審計調(diào)查結(jié)果和國家電網(wǎng)公司依法治企整改工作進展情況，部署后期的整改工作。國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳月明、總審計師歐陽勝英、審計部、發(fā)展部、財務(wù)部、物資部領(lǐng)導(dǎo)出席了會議，各單位負責(zé)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和整改辦公室負責(zé)人共110多人參加了會議。陳月明副總經(jīng)理做了重要講話，提出了四點要求：一是各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視依法治企；二是認真整改，分析原因，結(jié)合單位實際，舉一反三,細化整改方案；三是利用審計成果，建立長效機制，提高基礎(chǔ)工作，完善規(guī)章制度，規(guī)范辦事程序。四是高度重視，積極配合做好今年的審計。審計部許以作主任作了題為《深入落實整改措施鞏固依法治企成果》的工作報告。報告主要內(nèi)容包括電力建設(shè)項目審計調(diào)查結(jié)果，國家審計署的審計評價、審計發(fā)現(xiàn)的問題及審計建議；通報了各省公司依法治企整改工作落實進展情況，并對進一步鞏固依法從嚴治企整改落實工作提出了具體要求。國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實整改專題會議對于我公司進一步推進依法治企及落實整改工作具有重要的指導(dǎo)意義，各單位各部門要認真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，迅速將思想和行動統(tǒng)一到貫徹落實會議精神上來，落實到具體工作中去，和省公司一道，為深入推進依法治企及落實審計整改工作，推動公司經(jīng)營管理水平的不斷提升而不懈努力。

二、上下聯(lián)動，形成合力，依法治企及落實審計整改工作取得階段性成果

為深入貫徹落實國網(wǎng)公司審計工作研討會議精神，2008年6月份，公司下發(fā)了《關(guān)于認真開展自查自糾和審計整改工作的通知》（陜電審綜[2008]2號），全面安排做好國家審計署對電網(wǎng)企業(yè)審計涉及七個方面問題的自查自糾，以及2007年公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。公司各單位認真對照通知要求，積極整改。10月初，公司召開審計工作專題通報會,將內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況和2008年國家審計關(guān)注的八項重點進行通報。由公司總經(jīng)部下發(fā)督辦單，將審計整改和督辦責(zé)任明確到職能部門，確保自查自糾和審計整改的落實。10月29日，公司黨組會議專題聽取審計整改情況匯報，公司賈福清總經(jīng)理和陳棟才書記對審計整改工作給予了充分肯定，要求對2008年國家審計提出的八個方面重點要認真對照檢查，全面進行整改，促進公司各項管理規(guī)范。

2、2009年1月，國家電網(wǎng)公司召開黨政負責(zé)人會議，再次安排部署國家審計提出問題的整改以后，公司審計部結(jié)合審計提出問題，充分征求財務(wù)部、人事部、營銷部等16個相關(guān)部門的意見，經(jīng)過幾次討論修改、總經(jīng)理辦公會通過后，下發(fā)了《陜西省電力公司審計整改工作方案》（陜電審[2009]12號），成立審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確審計整改的具體事項及責(zé)任分工，工作要求和時間安排，將審計提出的問題，歸納為執(zhí)行國家法律法規(guī)、重大決策、執(zhí)行公司規(guī)章制度、主多企業(yè)管理、內(nèi)部控制五大類76項，逐項明確了審計整改的責(zé)任部門、配合部門、責(zé)任單位，切實將審計整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司審計部組成檢查組，對咸陽供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進行檢查督導(dǎo)，分別聽取各單位整改工作開展情況匯報，了解整改工作安排，抽查了財務(wù)收支、稅金繳納、農(nóng)電維管費收支、主業(yè)與多經(jīng)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、價外資金收繳、電費呆壞賬等事項的整改情況。經(jīng)檢查組查看整改資料和調(diào)查詢問有關(guān)人員，已整改的問題均附有詳細的憑證依據(jù)、文件說明和報告資料。檢查組對往來款項清理不及時，使用用戶工程結(jié)余資金購置資產(chǎn)，歷史遺留多經(jīng)欠主業(yè)資金，變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問題提出了限期整改要求；對無計劃購置車輛、大修計劃下達較晚影響當(dāng)年費用列支，電費及往來呆壞帳核銷不及時等問題，與公司職能管理部門進行了溝通反映，要求盡快協(xié)調(diào)解決。

從檢查結(jié)果來看，各基層單位都十分重視這次審計整改工作，做到了安排到位，責(zé)任明確、措施有力。國家審計涉及到的部分問題各基層單位正在積極整改當(dāng)中，個別問題待省公司職能部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)后處理，審計整改任務(wù)在6月底以前能夠基本完成。

在看到成績的同時，我們也應(yīng)該看到我們在依法治企和落實審計整改工作中還存在著一些不容忽視的問題。一是心存僥幸、畏難回避，自查整改不徹底。個別同志對外部審計檢查未發(fā)現(xiàn)，或通過做工作未予公開揭示的問題認識不到位，存在僥幸心理，忽視對自查問題的整改，甚至存在抵觸情緒。還有個別單位對待整改工作，不認真分析問題成因，作表面文章；不腳踏實地地改正問題，仍然抱著“擺平”的幻想。片面強調(diào)客觀原因和小團體的利益，認為已經(jīng)“擺平”了，就不是問題。這不僅違背了依法從嚴治企的基本原則，而且也為將來留下重大潛在隱患。二是就事論事，窮于應(yīng)付，防范措施不到位。對待整改，個別單位習(xí)慣于就事論事，不認真學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，分析查找問題產(chǎn)生的主觀原因。特別是對于屢查屢犯，習(xí)慣性違規(guī)問題缺乏足夠的認識，甚至把習(xí)慣型違規(guī)自譽為“打擦邊球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數(shù)字雖不小，可是沒有觸及管理本身，缺乏從根本上、源頭上進行治理措施。還有個別單位把整改與日程經(jīng)營作為“兩張皮”處理，把整改從日常經(jīng)營管理工作中割裂出來，一邊糾正以前出現(xiàn)的問題，同類問題還在陸續(xù)發(fā)生。三是強調(diào)客觀，擺脫責(zé)任，問題解決不徹底。有的單位對歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題重視不夠，研究不深，解決不利。有的同志對歷史遺留問題解決缺乏責(zé)任感，存在畏難情緒。認為前任遺留的問題，自己沒有責(zé)任，怕得罪人。解決問題缺乏力度，片面強調(diào)挽救、彌補措施。片面強調(diào)歷史客觀環(huán)境和政策因素，缺乏對及時響應(yīng)政策調(diào)整的正確認識。

產(chǎn)生這些問題的原因是：對依法從嚴治企的認識不高、措施不力；對轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式的認識不到位；對歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題研究、解決、處理不及時等。各單位要實事求是地區(qū)分主、客觀原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，為整改工作奠定堅實的基礎(chǔ)，保證整改工作按期、高質(zhì)量完成。

三、完善措施，立足長效，推動依法治企及落實審計整改工作深入有效開展

依法治企、營造良好的法律環(huán)境，是公司落實科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。近年來，公司前瞻性地提出了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，各項工作普遍邁上新臺階，公司的發(fā)展歷程充分證明，公司的重大決策和部署符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。在推進依法治企工作中，公司貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權(quán)”的治企方針，正確把握依法治企的方向、節(jié)奏和力度，積極解決體制、機制運行中的突出矛盾和歷史遺留問題，不斷完善公司經(jīng)營風(fēng)險法律保障體系和監(jiān)督體系，努力建設(shè)信用意識強、管理制度嚴、公眾形象好、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)、品牌美譽度高的守法誠信企業(yè)，公司呈現(xiàn)出了“科學(xué)發(fā)展、和諧服務(wù)”的良好局面。國家審計署對電網(wǎng)企業(yè)的審計，是對公司系統(tǒng)工作的全面檢驗，有利于總結(jié)工作，幫助我們找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，進一步提高管理水平。我們應(yīng)更加注重依法依規(guī)，高度重視自查和整改，主動規(guī)范經(jīng)營管理行為，強化內(nèi)部控制和自我約束，有效防范和化解各種風(fēng)險，確保經(jīng)得起各種檢查、審計，經(jīng)得起時間的考驗。我們要充分認識依法治企和落實審計整改工作的重要性，進一步完善措施，狠抓落實，以此推動公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（一）要結(jié)合審計署審計調(diào)查結(jié)果，進一步落實整改措施。各單位要再接再厲，結(jié)合審計署審計調(diào)查結(jié)果繼續(xù)抓好整改落實工作。對于審計署審計調(diào)查報告提出的問題要逐一進行整改，積極落實審計署提出的各項建議。前一階段整改未完事項，要抓緊進行落實，務(wù)必6月底前完成整改。整改結(jié)果6月15日前報送省公司。

（二）要進一步完善整改措施，確保整改質(zhì)量。對于審計及其他內(nèi)、外部檢查提出的問題，要逐一制定具體整改措施，不留死角，確保整改的質(zhì)量。需要糾正的問題，要不折不扣地予以糾正，堅決將整改落實到位。對歷史遺留問題，要認真研究，切實采取有效措施依法依規(guī)妥善解決。對需要溝通和協(xié)調(diào)的問題，要積極與地方政府和有關(guān)部門進行溝通。整改政策不清或遇有重大問題，要及時向公司報告。

（三）要加強督促檢查，把整改落實工作引向深入。按照黨政主要負責(zé)人會議要求，近期公司總部將組成聯(lián)合督察組，對省公司整改落實情況進行抽查，進一步督促整改措施的落實。省公司將進一步加強對各單位落實內(nèi)外部審計、檢查意見的督促與指導(dǎo)，切實將整改落到實處。

（四）建立健全相互制約的監(jiān)督機制。整改過程中要注重各項業(yè)務(wù)管理審核制度的完善，建立健全依法經(jīng)營的第一道防線。對照審計署審計、監(jiān)事會檢查和公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題，要按照公司開展“依法治企”活動的要求，對經(jīng)營管理領(lǐng)域的規(guī)章制度、重大事項的決策程序和執(zhí)行情況進行全面梳理，及時消除控制流程中牽制、復(fù)核管理缺陷，確保依法規(guī)范運作。審計、監(jiān)察、財務(wù)和法律等監(jiān)督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問題，加強對帶有普遍性、苗頭性問題和控制薄弱環(huán)節(jié)進行重點檢查，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題。

（五）建立長效機制，鞏固依法從嚴治企成果。各單位在認真整改的基礎(chǔ)上，要繼續(xù)查找和深入剖析產(chǎn)生問題的原因，認真總結(jié)吸取教訓(xùn)，建立健全內(nèi)控體系。同時，結(jié)合整改落實工作，在公司系統(tǒng)深入開展遵章守紀(jì)、依法經(jīng)營宣傳教育，不斷提升廣大員工的法制意識，不斷完善內(nèi)部控制，努力促進依法從嚴治企工作長效機制的建立，鞏固依法從嚴治企成果。

同志們，依法治企和落實審計整改工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，我們要在公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，堅持依法經(jīng)營、從嚴治企，為公司“兩個轉(zhuǎn)變”的順利實施奠定堅實的基礎(chǔ)，為公司全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻！